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						浙江亚太机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、重要提示
　　1、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2010 年
　　11 月 17 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开二〇一〇年度第一次临时股东大会的通知》；
　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 2 日下午 1 时
　　2、召开地点：公司 422 会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：以现场投票表决形式
　　5、主持人：董事长黄伟潮
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司 章程的有关规定。
　　三、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计六名，代表公司有表决权
　　的股份 130,144,000 股，占公司股份总数的 68.03%。本次会议由公司 董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或
　　列席了本次会议。
　　四、议案的审议和表决情况 本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
　　1、会议以 130,144,000 股同意（占出席会议有效表决权股份总数 的 100%），0 股弃权，0 股反对，通过了《关于调整年产 120 万套汽 车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案》。
　　(《关于调整年产 120 万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成 的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
　　2、会议以 130,144,000 股同意（占出席会议有效表决权股份总数 的 100%），0 股弃权，0 股反对，通过了《关于增补董事的议案》。同 意选举邱蓉女士为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议 通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
　　五、律师见证情况 本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、高卢律师
　　现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2010 年第一次临时股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律 法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、浙江亚太机电股份有限公司 2010  年第一次临时股东大会决 议；
　　2、独立董事关于募投项目调整的独立意见；
　　3、保荐机构对募投项目调整的意见；
　　4、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见 书》。
　　特此公告。
　　浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○一○年十二月二日