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						深圳世联地产顾问股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开的情况
    1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会
    2、召开时间：2010年4月15日（星期四）上午9：30
    3、召开地点：深圳市罗湖区深南中路金华街8号京基晶都酒店3楼 晶松厅
    4、主持人：董事长陈劲松
    5、召开方式：现场召开
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东（及授权代表）共14人，代表股份96,825,200股，占公司有表决权股份总数的75.64%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了《2009年年度报告》及摘要
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
    审议该议案时，关联股东深圳万凯华信投资有限公司回避表决，关联股东持有公司股份13,036,807股，出席本次股东大会的其他股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为83,788,393股。
    表决结果：同意83,788,393股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    9、审议通过了《会计师事务所选聘制度》
    表决结果：同意96,825,200股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所
    2、律师姓名：隋淑静、李红
    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、本次股东大会决议。
    2、广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 
    深圳世联地产顾问股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月15日