世联地产(002285) 最新公司公告|查股网

						深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第一届董事会第十四
    次会议通知于2010年4月13日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2010年4月23日上午在深圳发展银行大厦13楼公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事7名，其中独立董事苏锡嘉先生、范仁达先生因公务出差未能亲自出席本次董事会，均授权独立董事万若谷先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈劲松先生主持，3名监事列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《2010年第一季度报告》
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过《关于2010年薪酬策略的议案》
    表决结果： 9票通过、0票反对、 0票弃权
    三、审议通过《关于世联高管人员考核激励体系的议案》
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    四、审议通过《关于投资设立福州子公司的议案》
    公司以自有资金在福州投资设立100%的全资子公司，注册资本为人民币500万元，经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪。
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    五、审议通过《重大事项内部报告制度》
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、审议通过《关于修订的议案》
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    七、审议通过《会计档案管理办法》
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    特此公告。 
    深圳世联地产顾问股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月27日