世联地产(002285) 最新公司公告|查股网

						深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第一届董事会第十五次会议通知于2010年6月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2010年6月17日以通讯方式举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
    公司董事长2010年薪酬结构：基本工资+年终目标绩效奖金
    董事长2010年度基本工资60万元，年终计划目标绩效奖金为90万元。当公司2010年营收指标与利润指标实现时，可获得当年度绩效奖金。
    公司董事周晓华、梁兴安、苏静作为公司高层管理人员制定2010年薪酬计划，不领取公司董事薪酬；外部董事郑伟鹤、吴昊天不在本公司领取薪酬。
    根据独立董事工作情况，公司2010年拟为三位独立董事苏锡嘉、范仁达、万若谷发放董事津贴12万元。
    公司监事会主席2010年薪酬结构：基本工资+年终目标绩效奖金+超额利润分享奖金
    公司监事会主席滕柏松2010年度基本工资48万元，年终计划目标绩效奖金为32万元。根据当年KPI考核结果发放年终目标绩效奖金。公司2010年净利润额达董事会制定的年度要求时，公司启动超额利润奖金方案，监事会主席参与本激励方案；监事刘康宁、范雯获取2010年监事津贴3万元。
    超额利润分享启动条件：世联股份公司2010年净利润额达到董事会确定的标准。（超额利润=公司实际净利润 –董事会确定的净利润标准），超额利润奖金提取率不高于超额利润的40%，分享总额不超过当年净利润的10%。
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    此议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、审议通过《关于公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》
    鉴于2009年高级管理人员薪酬执行效果良好，2010年将维持现有薪酬结构：基本工资+年终目标绩效奖金+超额利润分享奖金
    总经理周晓华基本工资72万，年终目标绩效奖金为86万；
    董事会秘书梁兴安基本工资60万元，年终目标绩效奖金为40万；
    财务总监苏静基本工资34万元，年终目标绩效奖金为40万；
    副总经理朱敏基本工资60万元，年终目标绩效奖金为166万；
    邢柏静基本工资60万元，年终目标绩效奖金为118万；
    张艾艾基本工资为60万元，年终目标绩效奖金为65万。
    年终绩效奖金分为财务类绩效奖金和非财务类绩效奖金。财务类绩效奖金发放根据所任职务的财务指标完成率考核发放，非财务类绩效奖金根据所任职务的非财务类指标完成情况对应奖金系数考核发放。
    公司2010年净利润额达董事会制定的年度要求时，公司启动超额利润奖金方案，以上高管分享公司超额利润奖金。
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    三、审议通过《关于参与上海中城联盟投资管理有限公司增资扩股的议案》 中国城市房地产开发商策略联盟，简称中城联盟，成立于1999年12月。由深圳万科、北京万通、河南建业等一批在中国具有市场影响力的房地产企业共同发起的一个具有开放性的策略联盟。目标是建设一个市场化平台，通过信息交流、共同培训、联合采购、集体融资和联合开发等深层次的合作，推动建立行业秩序和公信力，引导并规范中国的房地产市场。
    截止2009年底，联盟成员单位已达46家，中城联盟是中国房地产业最大的NGO组织，对联盟内外房地产企业有着很强的号召力、影响力。
    上海中城联盟投资管理有限公司（以下简称中城投资）是中城联盟私募基金事业的运作实体，其出资的股东均为中城连联盟的成员单位。 中城投资成立于2002年9月，由万科、万通、建业、南都、龙湖等12家公司出资1亿元设立。经过六轮增资扩股，截至2009年10月，投资人共40家，注册资本3.432亿元。中城投资的战略目标是依托中国城市化、工业化优势成长产业，引入国际通行的投资基金制度和创业孵化器制度，发起和管理专业化系列化的房地产投资基金。
    中城投资已形成成熟的投资管理模式。搭建了日趋成熟的投资管理平台，优选项目，严格投资程序，通过治理结构及信息对称措施，有效规避交易风险。
    中城投资投资业绩记录优良。到2009年底，中城投资已直接投资44个项目，累计投资规模30亿元，项目投资收益率逐年提高，为投资人带来稳健回报，2009年项目投资平均年收益率23.8%；根据中城投资盈利预测，未来3年净资产收益率将为16%。
    现中城投资面向中城联盟成员企业和合格机构投资人，进行第七次增资扩股，价格每股1.23元，定价依据是2009年中城投资全额分红后的每股帐面净资产1.11元，附加商誉溢价10%和认购费率1%。
    本次增资扩股的资金，用于扩大中城投资资本金规模，提高公司投资和经营能力，继续推进中城投资的基金发展战略。中城投资业务模式主要为：基金发展模式、直接投资模式、联合投资模式、信托投资模式。
    综上所述，中城投资股东具有独特的资源背景、拥有大量的优秀项目案源、以及对联盟内外房地产很强的号召力和影响力等优势。入盟中城投资后，可为世联的品牌推广、客户营销、项目机会以及积极参与房地产投资基金的探索提供良好的平台；同时根据中城投资稳健成长的经营业绩记录和未来发展计划，预期亦可为世联带来稳定的投资回报。
    同意公司参与上海中城联盟投资管理有限公司本次的增资扩股，使用自有资金，投资认购900万股，按每股1.23元计，一次性缴付人民币1107万元。
    本次投资不构成关联交易。
    表决结果： 9 票通过、0 票反对、0 票弃权
    四、审议通过《规范财务会计基础工作专项活动自查报告》
    表决结果： 9 票通过、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    五、审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》
    表决结果： 9 票通过、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    六、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
    表决结果： 9 票通过、0 票反对、0 票弃权
    具体制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    七、审议通过《投资者关系管理制度》
    表决结果： 9 票通过、0 票反对、0 票弃权
    具体制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    深圳世联地产顾问股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年六月十八日