世联地产(002285) 最新公司公告|查股网

						深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”或“世联地产”）第一届董事会第十八次会议通知于2010年8月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2010年8月24日以现场加通讯方式举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    公司《2010 年半年度报告》全文及摘要内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 及《证券时报》。
    二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
    公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名陈劲松先生、周晓华先生、梁兴安先生、张艾艾女士、朱敏女士、郑伟鹤先生、苏锡嘉先生、范仁达先生、张炯先生为公司第二届董事会董事候选人，其中苏锡嘉先生、范仁达先生、张炯先生为第二届董事会独立董事候选人，担任公司高级管理人员职务的董事候选人总计4名，未超过公司董事总人数的1/2。
    在新一届董事就任前，第一届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。
    以上各位董事候选人的简历详见附件。
    本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议，其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    三、审议通过《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2010年9月15日（星期三）召开2010年第一次临时股东大会。
    《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》。
    表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
    特此公告
    深圳世联地产顾问股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年八月二十六日
    深圳世联地产顾问股份有限公司
    第二届董事会董事候选人简历
    陈劲松先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1964年1月8日生，硕士研究生学历，现任公司董事长。
    1988-1993年在北京、香港等地从事房地产项目管理工作；1993年创立本公司，历任世联地产、世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）董事长；现为中国注册房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、香港地产行政学会会员、深圳市城市规划委员会法定图则委员会委员及建设部房地产估价与房地产经纪专家委员会委员、阿拉善生态协会理事； 2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事长。
    陈劲松先生系本公司控股股东世联中国董事，陈劲松、佟捷夫妇为本公司的实际控制人，两人通过世联中国共同控制世联地产48.01%的股权，陈劲松先生间接持有公司50,673,099股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    周晓华先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月17日生，EMBA学历，现任公司董事、总经理。
    拥有中国注册房地产估价师、注册造价工程师、注册房地产经纪人专业资质；1996年加盟世联地产，历任估价部经理、顾问部总经理、北京世联房地产顾问有限公司总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产副总经理、世联地产总经理、世联地产董事；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事、总经理。
    周晓华先生通过深圳市卓群创展投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    梁兴安先生，中国国籍，持有香港居民身份证，1966年11月28日生，硕士研究生学历，现任公司董事、董事会秘书。
    拥有中国注册土地估价师、注册房地产估价师及注册房地产经纪人、香港测量师学会注册测量师专业资质；1994年加盟世联地产，历任世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产董事；现为深圳市不动产估价学会副会长、深圳房地产业协会副会长。2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事、董事会秘书。
    梁兴安先生通过深圳市卓群创展投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    张艾艾女士，中国国籍，无境外居留权，1967年7月3日生，EMBA学历，现任公司副总经理。
    拥有注册房地产估价师、注册房地产经纪人等专业资格；1994年加盟世联地产，历任世联地产代理部总经理、深圳市世联行房地产经纪有限公司总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产董事；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
    张艾艾女士通过深圳万凯华信投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，本科学历，现任公司副总经理。
    1999年加入世联地产，历任世联地产代理事业部总经理、世联地产副总经理；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
    朱敏女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    郑伟鹤先生，中国国籍，持有香港居民身份证，1966年3月3日生，硕士研究生学历，现任公司董事。
    1991年7月至1994年3月在深圳律师事务所从事专职律师；1994年4月-2007年11月为广东信达律师事务所合伙人，从事专职律师工作；2000年创办同创伟业，担任同创伟业董事长兼法人代表职务；目前为深圳市创业投资公会副会长。2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事。
    郑伟鹤先生通过深圳市同创伟业创业投资有限公司间接持有公司2,137,104股股票,通过上海景林资产管理有限公司间接持有公司398,926股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    苏锡嘉先生，加拿大国籍，持有香港永久性居民身份证，现年56岁，博士 研究生学历。
    1982-1984年，上海财经大学会计系讲师；1993-1996年，加拿大Concordia 大学兼职教授；1996年至今，香港城市大学会计学系助理教授，副教授；2002年-2008 年，深圳赛格股份有限公司独立董事；2005年至今，中国注册会计师协会特聘研究员；2007年-2010年，深圳拓日新能源股份有限公司独立董事；2007年至今，香港方兴地产（中国）有限公司独立董事； 2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事。
    苏锡嘉先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。
    范仁达先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，现年50岁，硕士研究生学历。
    曾担任好又多集团副董事长及曾任职于多间跨国金融机构之高级职位；现任东源资本有限公司之主席兼董事总经理；为香港联交所上市公司利民实业有限公司和中信资源控股有限公司之独立非执行董事，并担任统一企业中国控股有限公司独立非执行董事职务； 2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事。
    范仁达先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。
    张炯先生，中国国籍，现年40岁，硕士研究生学历。
    1994-1995年，深圳华源实业股份有限公司投资法律顾问；1995-1999年，信达律师事务所律师；2000-2001年，广东经天律师事务所律师；2001-2003年，广东世纪人律师事务所创始合伙人；2004至今，广东信达律师事务所合伙人。
   张炯先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。