世联地产(002285) 最新公司公告|查股网

						深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”或“世联地产”）第二届董事会第一次会议通知于2010年9月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2010年9月15日以现场方式举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，一致同意选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事长。
　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
　　二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：
　　1、选举独立董事苏锡嘉先生、独立董事张炯先生、非独立董事张艾艾女士为审计委员会委员，任期与本届董事会相同，苏锡嘉先生为召集人。
　　2、选举独立董事范仁达先生、独立董事张炯先生、非独立董事陈劲松先生为提名委员会委员，任期与本届董事会相同，张炯先生为召集人。
　　3、选举独立董事范仁达先生、独立董事苏锡嘉先生、非独立董事梁兴安先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同，范仁达先生为召集人。
　　4、选举独立董事范仁达先生、非独立董事陈劲松先生、周晓华先生、郑伟鹤先生、朱敏女士为战略委员会委员，任期与本届董事会相同，陈劲松先生为召集人。
　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　董事会同意聘任周晓华先生为公司总经理，全面主持公司的经营管理工作。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
　　周晓华先生的简历详见附件。
　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据公司业务发展及经营管理需要，经总经理周晓华先生提名，董事会任命：
　　朱敏女士为公司副总经理，负责执行集团的顾问与代理业务及区域的发展战略，并对日常的运营进行统筹管理；
　　张艾艾女士为公司副总经理，负责执行集团对华东区域发展的战略，并推动区域拓展工作；
　　邢柏静女士为公司副总经理，负责制订并落实集团人力资源、知识管理、信息管理和学习与发展的战略，并负责人力资源管理部、知识信息管理部、学习与发展中心的统筹管理工作；
　　梁兴安先生为公司副总经理，负责制订并落实集团的市场营销战略，并负责市场部的统筹管理工作。
　　林蔚女士为公司副总经理，负责公司顾问业务的经营管理工作。
　　任期三年，自本次会议通过之日起计算。
　　朱敏女士、张艾艾女士、邢柏静女士、梁兴安先生、林蔚女士的简历详见附件。
　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　根据公司经营管理需要，经总经理周晓华先生提名，董事会任命王海晨先生为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
　　王海晨先生的简历详见附件。
　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
　　六、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》
　　根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定和审计委员会的提名，董事会经讨论决定任命苏杭女士为公司审计部总监，负责年度内部审计工作的计划、实施；负责各内审项目审计工作的组织实施，负责内审机构质量的监控，以及审计部门团队成员的培养考核等日常管理工作。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
　　苏杭女士的简历详见附件。
　　表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
　　其中， 独立董事针对第三、第四、第五项议案发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相 关议案的独立意见》。
　　第二届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计4名，未超过公司董事总人数的1/2。
　　特此公告
　　深圳世联地产顾问股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇一〇年九月十五日
　　附件：
　　深圳世联地产顾问股份有限公司
　　高级管理人员及审计总监简历
　　高级管理人员简历：
　　周晓华先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月17日生，EMBA学历，现任公司董事、总经理。
　　拥有中国注册房地产估价师、注册造价工程师、注册房地产经纪人专业资质；1996年加盟世联地产，历任估价部经理、顾问部总经理、北京世联房地产顾问有限公司总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产副总经理、世联地产总经理、世联地产董事；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事、总经理。
　　周晓华先生通过深圳市卓群创展投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，本科学历，现任公司副总经理。
　　1999年加入世联地产，历任世联地产代理事业部总经理、世联地产副总经理；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
　　朱敏女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　张艾艾女士，中国国籍，无境外居留权，1967年7月3日生，EMBA学历，现任公司副总经理。
　　拥有注册房地产估价师、注册房地产经纪人等专业资格；1994年加盟世联地产，历任世联地产代理部总经理、深圳市世联行房地产经纪有限公司总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产董事；2007年8月至2010年8
　　月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
　　张艾艾女士通过深圳万凯华信投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 邢柏静女士，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，硕士研究生学历，现任公司副总经理。
　　1996年至2000年期间从事房地产开发工作；2001年加入世联地产，历任世联地产顾问事业部总经理、世联地产副总经理；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
　　邢柏静女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　梁兴安先生，中国国籍，持有香港居民身份证，1966年11月28日生，硕士研究生学历，现任公司董事、董事会秘书。
　　拥有中国注册土地估价师、注册房地产估价师及注册房地产经纪人、香港测量师学会注册测量师专业资质；1994年加盟世联地产，历任世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产董事；现为深圳市不动产估价学会副会长、深圳房地产业协会副会长。2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事、董事会秘书。
　　梁兴安先生通过深圳市卓群创展投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　林蔚女士，中国国籍，无境外居留权，1969年8月出生，硕士研究生学历，现任公司副总经理。
　　2002年加入世联地产，历任北京公司策划项目经理、北京公司技术总监、北京公司副总/总经理助理、北京区域副总/顾问部总经理、北京区域总经经理、集团顾问事业部总经理。
　　林蔚女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　王海晨先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。
　　拥有中国注册会计师、中国注册税务师及会计从业资格；曾任职于安永会计师事务所（E&Y）、安达信会计师事务所（Arthur Andersen）、普华永道会计 师事务所（PwC）、上海毅仁信息科技有限公司、北京资信利信息技术有限公司（Getronics China）；2006年加入美国联合包裹服务有限公司（UPS），历任 UPS供应链管理服务部门中国区财务负责人、UPS中国区财务负责人；2008年加盟世联地产，任财务管理中心总经理。
　　王海晨先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　审计部总监简历：
　　苏杭女士：中国国籍，1976 年10 月出生，本科学历，会计师。
　　曾任深圳市特发房地产开发有限公司财务主管。沃尔玛（中国）投资有限公 司财务主管。2005 年4月起就职于世联地产，历任公司财务主管、审计部项目 经理、审计部高级项目经理。
　　苏杭女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。