保龄宝(002286) 最新公司公告|查股网

						保龄宝生物股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第一届监事会第十一次会议的通知于2010年12月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年12月24日下午1点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
     公司第一届监事会任期已到，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第一届监事会向股东大会提名王乃强先生、王瑞明先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
　　本项议案需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。
　　公司第二届监事会产生前，第一届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会，方自动卸任。
　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　2010年12月25日
　　附件：保龄宝生物股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人简历
　　王乃强，男，中国国籍，1965年9月出生，中共党员，本科学历，工程师；
　　中国发酵工业协会淀粉糖分会技术委员会主任。1997年起任公司监事、总工程师，2007年10月起任公司监事会主席。
　　王乃强先生持有本公司股票584.52万股，占公司股份总数的5.62%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　王瑞明，男，中国国籍，1962年6月生，博士研究生学历。现任山东轻工业学院食品与生物工程学院院长、教授、发酵工程专业硕士研究生导师，山东省发酵工程省级重点学科学术带头人，山东省微生物工程重点实验室主任。兼任中国微生物学会工业微生物分会常务理事，中国发酵工业协会专家委员会委员，《酿酒科技》编委。1984年至1990年在山东轻工业学院工作，职务：教学秘书、助教；1990年至1993年在天津轻工业学院攻读发酵工程硕士学位；1993年至1999年在山东轻工业学院食品工程系工作，职务：讲师，副教授，系副主任；1999年9月至2002年7月在天津科技大学攻读博士学位。2007年获山东省"富民兴鲁"劳动奖章，2008年获"山东省有突出贡献的中青年专家"和"山东省先进工作者"荣誉称号，2010年获山东省"十大优秀"教师称号。2010年3月19日起任公司监事。
　　王瑞明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。