超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2010年9月25日（星期六）上午9时在梅州公司办公楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
    一、 召开会议基本情况
    （一） 会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会
    （二） 会议召开时间：2010年9月25日（星期六）上午9：00时
    （三） 会议召开地点：梅州市梅县雁洋镇松坪村公司办公楼会议室
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式召开。根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于1人，实行累积投票制。
    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    （四） 出席本次股东大会的对象：
    1、 截至2010年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 本公司聘请的见证律师。
    二、 会议审议事项
    1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
    选举6名非独立董事：
    -1 关于选举梁俊丰先生为公司董事的提案；
    -2 关于选举梁健锋先生为公司董事的提案；
    -3 关于选举周佩君先生为公司董事的提案；
    -4 关于选举温带军先生为公司董事的提案；
    -5 关于选举梁灶盛先生为公司董事的提案；
    -6 关于选举吴寿强先生为公司董事的提案；
    选举3名独立董事：
    -1 关于选举孔维民先生为公司独立董事的提案；
    -2 关于选举温威京先生为公司独立董事的提案；
    -3 关于选举陈志刚先生为公司独立董事的提案；
    该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
    2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    -1 关于选举杨忠岩先生为公司监事的提案；
    -2 关于选举吴茂强先生为公司监事的提案；
    该议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十一次会议决议公告》。
    本次股东大会审议议案1、2事项均采用累积投票制方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。
    3、审议公司《关于修改的议案》
    实施10股转增6股的分配方案后，公司股本相应增加，并办理了注册资本变更手续，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
    修订前：
    第六条 公司注册资本为人民币8，593万元。
    第十九条 公司股份总数为8，593万股，全部为普通股。
    修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币13，748.80万元。
    第十九条 公司股份总数为13，748.80万股，全部为普通股。
    授权公司董事会办公室王勇强先生全权办理上述修改公司《章程》备案事宜。修改后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
    三、会议登记
    （一） 登记时间：2010年9月22-24日
    上午9：00-11：00，下午14：30-17：00
    （二） 登记地点：广东超华科技股份有限公司董秘办公室
    （三） 登记办法：
    1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证等办理登记。
    2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证等办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证等办理登记。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    3、 代理投票授权委托书的由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    4、 以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
    四、其他
    （一） 联系方式
    会议联系人：韩新明王勇强 沈 静
    联系部门：广东超华科技股份有限公司董秘办公室
    联系电话：0753-2825881 0755-83432838
    传真号码：0753-2826666 0755-83433868
    联系地址：
    梅州 广东省梅县雁洋镇超华工业区
    深圳 深圳市天安数码城创新科技广场B座1311-1312
    （二） 会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
    （三） 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    三、 备查文件
    1、 公司第二届董事会第二十四次会议决议
    2、 公司第二届监事会第十一次会议决议
    3、 其他备查文件
    附：授权委托书
    广东超华科技股份有限公司董事会
    2010年9月6日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东超华科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：
    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
    受托人签名： 受托人身份证号：
    委托书有效期限： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
    附注：
    1、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    　　2、 本次股东大会审议议案1、2项事项均采用累积投票制方式表决，每一股份拥有与应选董（监）事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项方案所投的选举票无效。