禾盛新材(002290) 最新公司公告|查股网

						苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年8月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月2日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告》
    详见刊登于2010年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2010年半年度报告摘要》及《2010年半年度报告》。
    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》
    自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。
    特此公告。
    　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 
         二○一○年八月十六日