禾盛新材(002290) 最新公司公告|查股网

						苏州禾盛新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示
    本次股东大会无否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开方式：现场会议
    2、召开时间：2010年11月12日上午9:30。
    3、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为92,713,150股，占公司有表决权股份总数的61.61%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
    （一）以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    详见刊登于2010年10月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（修订案）》。
    表决结果：赞成92,713,150股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。
    （二）审议通过了《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
    详见刊登于2010年10月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。
    表决结果：赞成92,713,150股，占出席会议股东所持有效表决权的100% 。反对票0股，弃权票0股。
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    “禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
    四、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；
    （二）安徽承义律师事务所出具的《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十三日