星期六(002291) 最新公司公告|查股网

						佛山星期六鞋业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 
    佛山星期六鞋业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2010年5月7日上午10时整，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，临时董事会会议通知于2010年4月30日发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；公司已根据2009年年度股东大会决议实施完成了2009年年度分红派息方案，董事会经审议，同意对公司《章程》中股份总数、注册资本进行修改，并办理相应的工商注册变更手续。具体修改内容如下：
    变更前：第三条 公司于2009年8月13日经中华人民共和国证券监督管理委员会批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股55,000,000股,于2009年9月3日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为215,000,000股。
    变更后：第三条 公司总股本为279,500,000股。
    变更前：第六条 公司注册资本为人民币215,000,000.00元。
    变更后：第六条 公司注册资本为人民币279,500,000.00元。
    变更前：第十九条 公司股份总数为215,000,000股。公司的股本结构为发起人股160,000,000股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有86,729,000股；LYONE GROUP PTE.LTD.持有54,871,000股；Sure Joyce Limited持有11,200,000股；深圳市海恒投资有限公司持有3,000,000股；Avex Rich Development Ltd. 持有2,600,000股；上海迈佳网络科技有限公司持有1,600,000股；社会公众股55,000,000股。
    变更后：第十九条 公司股份总数为279,500,000股。公司的股本结构为发起人股208,000,000股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有112,747,700股；LYONE GROUP PTE.LTD.持有71,332,300股；Sure Joyce Limited持有14,560,000股；深圳市海恒投资有限公司持有3,900,000股；Avex Rich Development Ltd. 持有3,380,000股；上海迈佳网络科技有限公司持有2,080,000股；社会公众股71,500,000股。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司总经理审批分支机构工商变更事项的议案》；经董事会审议，同意授权公司总经理就公司下属非独立核算的分支机构涉及分支机构设立、注销、变更机构名称、住址等工商注册变更事项进行审批核准。授权期限自2010年5月7日至2011年5月6日。
    三、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》；本议案需提交公司股东大会审议。
    （《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）四、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》；董事会审议同意公司将总部营销中心迁至广州，搬迁所需费用6,919.37万元从公司超额募集资金中调拨。其中6,419.37万元用于购置营销中心办公物业（广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦第9层），500万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）五、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》；（《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月七