星期六(002291) 最新公司公告|查股网

						佛山星期六鞋业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。 
      一、会议召开和出席情况 
      1、召开时间：2010 年5 月26 日上午10：00 
      2、会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号，公司会议室 
      3、会议召集：公司董事会 
      4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式 
      5、会议主持：会议经董事长张泽民先生授权，由公司副董事长于洪涛先生主持 
      6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数190,060,100股，占公司股本总额的68%。公司部分董事、全体监事、及高级管理人员出席了会议。董事张泽民、朱立南先生、独立董事刘峰先生、刘少波先生及梁能先生因其他公务安排，未能出席现场会议。 
      广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 
      本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 
      三、提案审议情况 
      本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 
      1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》 
      该议案的表决结果为：赞成票 190,060,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份的0%。 
      2、审议《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》 
      该议案的表决结果为：赞成票 190,060,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份的0%。 
      3、审议《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》 
      该议案的表决结果为：赞成票 190,060,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份的0%。 
      四、律师见证情况 
      本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和 
召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 
      五、备查文件 
      1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议 
      2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 
      特此公告。 
                                           佛山星期六鞋业股份有限公司 
                                             董事会 
                                            二○一○年五月二十六日