佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2010年8月30日上午10时整,以现场会议与通讯会议相结合的形式召开,董事会会议通知于2010年8月20日发出,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议: 一、 会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关 于公司治理整改活动的情况说明》; (《关于公司治理整改活动的情况说明》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 二、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于 对全资子公司佛山隆星鞋业有限公司增资的议案》; (《关于对全资子公司佛山隆星鞋业有限公司增资的公告》详见 信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 三、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于 公司向渤海银行申请8000万元综合授信额度的议案》; 同意公司向渤海银行申请综合授信额度额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票)人民币8000万元,期限一年,由深圳市星期六投资控股有限公司提供连带责任保证担保。授权董事长张泽民签署与该事项有关的法律文件并办理有关事宜。 特此公告。 佛山星期六鞋业股份有限公司董事会 二○一○年八月三十日