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						广东奥飞动漫文化股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、重要内容提示：
    本次会议上无否决或修改提案的情况；
    本次会议上没有新提案提交表决。
    二、会议召开情况
    (一)会议召开时间： 2010年4 月21 日09：30时；
    (二)会议召开地点：广州市广州大道北193号新达城广场南塔7楼会议室； (三)会议召开方式：现场投票；
    (四)会议召集人：公司董事会；
    (五)会议主持人：董事长蔡东青先生；
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份数120,364,549股，占公司有表决权总股份的75.23%。
    公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2009年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    2、审议通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    3、审议通过《关于2009年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    4、审议通过《关于2009年度利润分配的议案》；
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    5、审议通过《关于2009年年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    7、审议通过《关于增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》。
    表决结果：其中赞成票120,364,549股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    五、独立董事述职情况
    本次年度股东大会，独立董事李卓明先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2010年3月30日在公司指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    六、律师见证情况
    (一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所
    (二)见证律师：申林平、毛伟
    (三)结论性意见：
    “综上所述，大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及代理人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
    七、备查文件
    (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2009年度股东大会决议；
    (二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
    特此公告。 
    广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
    　　2010年4月21日