奥飞动漫(002292) 最新公司公告|查股网

						广东奥飞动漫文化股份有限公司首届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010 年4月21日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第二十次会议在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。会议通知于2010年4月12日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事张建琦出差，委托独立董事李卓明代为行使表决权。 3 名监事及全体高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《信息披露自查分析报告》
    （详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
    二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《设立香港子公司的议案》
    为了方便拓展海外市场业务，公司董事会决议在香港设立全资子公司，设立资本不超过人民币10万元，并委托管理层全权办理设立事宜。
    三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn））。
    特此公告 
    广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会
    　　2010年4月21日