奥飞动漫(002292) 最新公司公告|查股网

						广东奥飞动漫文化股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“通知”)和广东证监局证监[2007]48号文《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件的要求和统一部署，广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)本着实事求是的原则对公司治理情况进行了深度自查，于2009年12月21日首届董事会第十六次会议审议通过了《关于“加强治理专项活动”的自查报告和整改计划》。 
    广东证监局依据《上市公司检查办法》(证监发[2001]46号)及《通知》要求，于2010年4月27日至4月29日对公司进行了现场检查，并就检查期间发现的问题于2010年6月8日印发了[2010]19号《现场检查结果告知书》(以下简称：告知书)。 
    公司董事会针对告知书中指出的问题，结合前期自查整改情况，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法规的规定和要求一一对应逐项进行了整改，现将整改结果报告如下： 
    一、公司2009年自查发现的问题计划及落实情况的说明 
    计划一：进一步建立健全董事会及其专门委员会，充分发挥其职能。 
    落实情况：公司首届董事会第二十一次会议（详见2010年6月10日巨潮资讯网、证券时报）增加了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等制度，并完善了《对外投资管理制度》、《财务管理制度》。各专门委员会在依照相关制度、议事规则进行工作开展的同时，公司将加强与独立董事间的沟通，保证独立董事自身工作合理安排与参与公司管理经营的互相协调。 
    计划二：严格按照公司《信息披露制度》的要求，进一步落实、严格执行并完善相关公司信息披露工作。 
    落实情况：公司首届董事会第二十一次会议（详见2010年6月10日巨潮资讯网、证券时报）增加了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司日常工作严格按照公司《信息披露制度》要求，及时、准确、完整的披露相关信息。 
    计划三：进一步强化相关人员的政策学习，不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责，提高公司治理自觉性。 
    落实情况：公司人力资源部增设了培训功能模块，聘请了专业培训经理并配备相关工作人员，进一步加大学习培训，加强对新修订各项法规文件的学习与掌握，提高相关工作人员的专业素质及工作能力，提高董事、监事和高级管理人员的“自律”意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员“忠实、勤勉、尽责”地履行职责，夯实公司今后不断完善法人治理结构、持续规范运作的思想基础。同时公司首届董事会第二十一次会议（详见2010年6月10日巨潮资讯网、证券时报）增加了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 
    二、广东证监局现场检查发现的问题及整改情况的说明 
    公司根据广东证监局现场检查后于2010年6月8日印发的告知书要求，公司立即将告知书传达给董事、监事、高级管理人员，逐项细化、部署、落实告知书的要求，对相关问题进行了整改： 
     (一) 总经理办公会没有会议记录，公司股东大会、董事会、监事会的会议记录过于简单。 
    整改措施：公司已按照监管部门的要求，通知总经理办公会相关人员保留会议纪要并存档。公司首届董事会第二十一次会议开始已经按照监管部门要求，另作详细会议记录。后续会议将继续保持。 
     (二) 公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求制订制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，公司章程部分条款需进一步完善。 
    整改措施：公司已按照监管部门的要求，拟定了修订后的《公司章程》明确了股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，建立起大股东所持股份“ 占用即冻结”的机制。新修订的《公司章程》将于下一次股东大会审议。 
    三、公司治理的下一步改进计划 
    加强公司治理工作的持续改进，继续探索、创新、提升公司治理水平，充分重视其实效性和长效性，积极采取提升公司治理创新的有利措施，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益。在进一步深化推进公司治理水平与制度建设方面，公司仍将继续做好以下两方面工作： 
    (一) 强化公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约、相互监督的机制，并保障其执行有效； 
    (二) 进一步制定和完善操作性更强的内部控制实务指引及风险防范机制，促进公司有效提升控制效率，降低经营、治理风险。 
    综上所述，公司通过治理整改，进一步提高了规范运作水平，加强了内部控制，提升公司核心竞争力，确保公司健康、稳定、持续的发展。 
                                                广东奥飞动漫文化股份有限公司 
                                                      二〇一〇年六月二十八日