奥飞动漫(002292) 最新公司公告|查股网

						广东奥飞动漫文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010年6月28日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。会议通知于2010年6月21日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实到6名，杨锐先生因公无法出席本次会议，特授权委托董事邓金华女士代为表决。3名监事及部分高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。选举蔡东青先生担任公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。
    简历见附件。
    二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。选举蔡晓东先生担任公司第二届董事会副董事长，任期同本届董事会。
    简历见附件。
    三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于第二届董事会各专业委员会人员组成的议案》。
    战略委员会由蔡东青、蔡晓东、张建琦（独董）、李卓明（独董）四位董事组成，其中蔡东青担任主任委员。
    审计委员会由蔡少河（独董）、蔡东青、邓金华、李卓明（独董）四位董事组成，其中蔡少河担任主任委员。
    提名委员会由张建琦（独董）、蔡东青、邓金华、蔡少河（独董）四位董事组成，其中张建琦担任主任委员。
    薪酬与考核委员会由李卓明（独董）、蔡晓东、杨锐、张建琦（独董）四位董事组成，其中李卓明担任主任委员。
    各专业委员会委员任期同本届董事会。各委员简历见附件。
    四、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    逐个表决同意聘任蔡东青先生、蔡晓东先生、邓金华女士、蔡立东先生、李凯先生、郑克东先生为本公司高级管理人员。
    其中，以7票同意，0 票反对，0票弃权审议同意聘任蔡东青继续担任公司总经理职务；以7票同意，0 票反对，0票弃权审议同意蔡晓东先生继续担任公司副总经理职务；以7票同意，0 票反对，0票弃权审议同意邓金华女士继续担任副总经理兼财务总监职务；以7票同意，0 票反对，0票弃权审议同意蔡立东先生继续担副总经理兼海外事业部总监；以7票同意，0 票反对，0票弃权审议同意李凯先生继续担任公司副总经理兼人力资源部总监、以7票同意，0 票反对，0票弃权审议同意郑克东先生继续担任公司董事会秘书兼资本战略部总监。
    以上高管任期同本届董事会。
    简历见附件。
    五、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于“公司治理专项活动”的整改公告》。
    （详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
    六、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于“信息披露检查专项活动”的整改公告》。
    （详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。
    特此公告
    广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会
    2010年6月28
    附件：
    蔡东青，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月28日出生，中山大学EMBA，是公司的主要发起人、实际控制人，现任本公司董事长、总经理，并担任第十届全国青联委员、广东省青联委员、中国玩具协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市人大代表、广东省人大代表等职，2007年被评为第六届广东省十大杰出青年。持有本公司13,056万股股份，占总股本的51%。与第二届董事会候选人蔡晓东为兄弟关系，与公司第三大发起人股东李丽卿为母子关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    蔡晓东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年12月31日出生。长江商学院EMBA在读，现任本公司副董事长、副总经理，并担任澄海玩具协会副会长、广东省电动玩具工程技术研究开发中心主任、全国玩具标准委员会专家组成员、汕头市政协委员、汕头市澄海区政协常委、澄海青年企业家协会会长。持有本公司3,264万股股份，占总股本的12.75%。与第二届董事会候选人蔡东青为兄弟关系，与公司第三大发起人股东李丽卿为母子关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    邓金华，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年9月10日出生，毕业于黑龙江商学院，长江商学院EMBA。曾就职于厦门达悦妇幼用品有限公司、广东美的制冷集团有限公司等，历任财务主管、总经理助理等职位，有超过10年的财务经验，熟悉内部财务管理、成本控制。2003年加盟本公司，现任本公司董事、财务总监、副总经理。未持有本公司股份。与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    杨锐，男，中国国籍，无永久境外居留权。1973年8月4日出生，中共党员，复旦大学经济学硕士。杨先生拥有超过十年的投资银行经验，现为美国PiperJaffray公司上海代表处首席代表，投资银行部执行董事，香港证券及期货事务监察委员会注册机构融资持牌代表，主要从事企业融资、上市和收购兼并等工作，熟悉美国、香港及中国大陆资本市场。杨先生曾任安徽省学生联合会执行主席。现任公司非执行董事，未持有本公司股份。与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    张建琦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年2月9日出生。现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。毕业于陕西工商学院工业企业管理专业，获西安交通大学工学硕士学位和管理学博士学位，1994和2000年曾赴比利时安特卫普大学和美国麻省理工学院作访问学者。曾任陕西工商学院工业经济系讲师、经济管理研究所副所长、所长，中山大学岭南学院MBA中心主任、经济管理系主任，中山大学岭南学院副院长，现兼任广东省十届政协委员，公司独立董事。张建琦先生与公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    李卓明，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，1955年11月23日出生，中共党员，毕业于广州美术学院，工艺美术师，曾就职于广东舞蹈学校、广州军区政治部歌舞团、广东省工艺美术研究所、广东省商业厅南方市场信息报编辑，现任广东省玩具协会常务副会长、中外玩具制造杂志社社长，公司独立董事。李卓明先生与公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    蔡少河，独立董事，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，现任汕头市注册会计师协会副会长、广东雷伊集团股份有限公司独立董事、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事，现兼任汕头市澄海区政协委员、澄海区工商联（总商会）执委、澄海区会计学会常务理事、澄海区外商投资企业协会常务理事，公司独立董事。蔡少河先生与公司控股股东及实际控制人蔡东青先生不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的蔡晓东先生、李丽卿女士不存在关联关系，与第二届董事会其他董事候选人不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    蔡立东，男，中国国籍，香港永久居民。1973年12月4日出生。蔡立东先生为公司控股股东蔡东青先生的弟弟。2000年进入公司海外事业部至今，历任部门经理、部门总监，拥有丰富的海外市场拓展经验。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李凯，男，中国国籍，无永久境外居住留权。1976年1月4日出生。2000年毕业于哈尔滨工程大学国际企业管理专业、长江商学院EMBA。曾就职于美的集团制冷公司、美的集团洗衣机公司、美的集团小天鹅公司，历任HRM、运营与人力总监。拥有10年的人力资源工作经验。李凯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无任何关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郑克东，男，1970年9月生， 1992年毕业于华南理工大学。经济师。曾供职于汕头国际信托投资公司、汕头特区企业发展总公司。2001年加入公司任副总经理助理、2005年任人力资源部经理，2007年至今任董事会秘书兼资本战略总监。郑克东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无任何关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。