罗莱家纺(002293) 最新公司公告|查股网

						罗莱家纺股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    罗莱家纺股份有限公司
    第一届董事会第十一次会议决议
    罗莱家纺股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2010 年4 月12 日以电子邮件形式发出，会议于2010年4月22日在公司会议
    室召开。本次会议采用通讯方式召开,会议由薛伟成董事长主持，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2010年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、
    高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2010年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。
    鉴于公司原来确定的本项目实施地中符合公司开店标准的商铺在价格或者商铺环境上发生了重大变化。公司独立董事、保荐机构及公司监事会均对该事项
    发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。
    四、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。
    五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票；
    六、审议通过了《审计委员会年报工作规程》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票；
    七、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
    赞成票：11票；反对票：0票；弃权票：0票。
    特此公告
    罗莱家纺股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十六日