罗莱家纺(002293) 最新公司公告|查股网

						罗莱家纺股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、 重要提示
    1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年5月11日上午9：30
    2、股权登记日：2010年5月4日
    3、会议召开地点：南通经济技术开发区星湖大道1699号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长薛伟成先生
    6、会议召开方式：现场投票表决
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8名，代表股份
    105,281,900股，占公司股份总数的75.0068%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点 的议案》
    赞成105,281,900股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
    五、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）律师事务所。
    2、律师姓名：许航、姚吉莉。
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次股东大会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件：
    1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    罗莱家纺股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十一日