罗莱家纺(002293) 最新公司公告|查股网

						罗莱家纺股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2010年7月12日以现场和书面及通讯结合的方式召开。应参加董事11名，实际参加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议批准《关于董事会换届的议案》，表决结果：同意11 票，反对0
    票，弃权0 票。
    依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司2007年公司创立大会选举产生的第一届董事会的任期届满。
    根据董事会提名委员会的建议，董事会决定提名薛伟成、薛伟斌、詹益、陶永瑛、吕春东、钱卫、赵丙贤、吕巍、盛正标、徐炳达、杨东辉等11人为公司第二届董事会董事候选人，其中吕巍、盛正标、徐炳达、杨东辉为独立董事候选人（均已取得上市公司独立董事任职资格证书，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容登载于2010年7月14日的巨潮资讯网）；
    会议同意将上述董事会换届选举事项提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准（独立董事需经交易所审核无异后方可提交股东大会审议）；第二届董事会的任期自股东大会批准之次日起至2013年7月29日。
    现任董事承诺为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。
    上述董事候选人的简历如下：
    1、董事候选人薛伟成先生，简历如下：
    薛伟成先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，1976年起历任江苏通州市川港工艺绣品厂科长、南通华源绣品有限公司总经理、南通罗莱家居用品有限公司董事长。现任本公司董事长、上海罗莱投资控股有限公司监事。薛伟成先生是本公司创始人，中国家用纺织品行业协会第四届理事会副会长、南通市家纺行业联合商会会长，公司上届董事会董事长。
    2、董事候选人薛伟斌先生，简历如下：
    薛伟斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中共党员，1986年起历任南通市郊区政府多种经营管理局科员、通州川港工艺服装厂销售科科长、南通华源绣品有限公司副总经理、南通罗莱家居用品有限公司总经理、总裁、公司上届董事会董事。现任本公司总裁。
    3、董事候选人詹益先生，简历如下：
    詹益先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科学士，工商管理硕士，1996年起历任广州宝洁有限公司订单及运输经理、华东区物流经理、宝洁（中国）有限公司项目经理、销售高级经理、零售市场高级经理，2005年初起担任南通罗莱家居用品有限公司副总裁，并先后兼任人力资源总监、市场总监、SHERIDAN雪瑞丹事业部总经理，公司上届董事会董事。现任本公司副总裁。
    4、董事候选人陶永瑛女士，简历如下：
    陶永瑛女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，1988年起历任海门市人民医院妇产科医师、南通华源绣品有限公司事务部经理、南通罗莱家居用品有限公司办公室主任、外贸部经理、总经理助理、常务副总经理。现任上海罗莱投资控股有限公司执行董事、南通众邦投资管理有限公司执行董事，公司上届董事会董事。
    5、董事候选人吕春东先生，简历如下：
    吕春东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，1998年起任宝洁（中国）有限公司生产经理，爱芬（北京）食品有限公司调拨计划经理，大知（上海）企业管理顾问有限公司供应链管理高级顾问等职务，2003年担任南通罗莱家居用品有限公司生产部总监，公司上届董事会
    董事。现任本公司产品供应中心总监。
    6、董事候选人钱卫先生，简历如下：
    钱卫先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，1994年起历任南通华源绣品有限公司驻北京办主任、南通罗莱家居用品有限公司北部区高级经理、销售服务部高级经理、北部渠道总监、渠道部总监，公司上届董事会董事。现任本公司副总裁。
    7、董事候选人赵丙贤先生，简历如下：
    赵丙贤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，有近二十年的投资、并购及重组上市的经验，1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。现任股份公司董事，北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁，山东沃华医药科技股份有限公司董事长，公司上届董事会董事。
    8、董事（独立董事）候选人吕巍先生，简历如下：
    吕巍先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，1989年起历任复旦大学管理学院经济管理系助教、讲师、培训部副主任、北欧项目和IMBA项目主任、经济管理系副教授、市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰管理学院工商管理系教授、博导、安泰管理学院副院长，现任交通大学安泰经济与管理学院副院长、工商管理系教授、博导。公司上届董事会独立董事。
    9、董事（独立董事）候选人盛正标先生，简历如下：
    盛正标先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，1985年起历任江苏省海门市燃料集团总公司会计主管，江苏省海门市物资局（海门市物资集团总公司）会计主管，江苏省海门东联合会计师事务所执业注册会计师，江苏永和会计师事务所有限公司执业注册会计师，江苏永和会计师事务所有限公司非执业注册会计师，江苏永和资产评估有限公司执业资产评估师，江苏金陵会计师事务所副所长。公司上届董事会独立董事。
    10、董事（独立董事）候选人徐炳达先生，简历如下：
    徐炳达先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学学士，二级律师，1986年起历任南通第二律师事务所律师、副主任，南通平帆律师事务所、江苏平帆律师事务所副主任、主任、合伙人。公司上届董事会独立董
    事。
    11、董事（独立董事）候选人杨东辉先生，简历如下：
    杨东辉先生，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任吉林化学工业公司103厂聚氯乙烯车间主任，纺织品工业部设计院工程师，纺织部政策研究室干部、部长秘书，中国纺织工业经济研究中心副处长、处长、副主任，纺织工业部经济调节司副司长、司长，现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织经济研究中心主任、中国家用纺织品行业协会会长，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。公司上届董事会独立董事。
    上述人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：
    1、上海罗莱投资控股有限公司持有公司股份39.18%，为公司控股股东。薛伟成和薛伟斌是兄弟，哥哥薛伟成为公司实际控制人，持有上海罗莱投资控股有限公司股份55%，薛伟斌持有上海罗莱投资控股有限公司股份45%；薛伟成现任公司董事长，薛伟斌任公司总裁。
    2、南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。陶永瑛、詹益、吕春东、钱卫分别持有南通众邦投资管理有限公司股份28.35%、10%、2%、5%。
    陶永瑛为薛伟斌之妻，现任公司董事；詹益和钱卫为公司副总裁。
    3、除上述第1、2项所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
    上述人员,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议批准并采用累积投票方式进
    行表决；其中独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    独立董事对董事会本次对董事候选人的提名发表了“同意”意见，其具体内容登载于2010年7月14日的巨潮资讯网。
    二、审议通过《累积投票制实施细则》，表决结果：同意11 票，反对0 票，
    弃权0 票。
    本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议批准
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意11 票，反对0
    票，弃权0 票。
    根据公司经营及业务拓展的实际需要，董事会决定对《公司章程》进行如下修改：
    将“第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽。”
    修改为：“第2.02条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售家用纺织品、酒店纺织品、鞋帽、针织品、床垫、玩具、灯具、厨具、洁具、服装、工艺品、装饰布、衍缝制品及家居用品、化学纤维制品、文化办公用品，销售日用化学品，货物仓储。”
    其他条款不变。
    本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议批准。
    四、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
    《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》登载于2010年7月14日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    特此公告
    　　罗莱家纺股份有限公司董事会 二○一〇年七月十四日