罗莱家纺(002293) 最新公司公告|查股网

						罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010年8月16日以现场和书面及通讯结合的方式召开。应参加董事12名，实际参加董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员也参加了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
    会议根据董事长提名，同意聘任薛伟斌先生为公司总裁。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    会议根据董事长提名，同意聘任吴献忠先生为公司董事会秘书。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    1、会议根据总裁提名，同意聘任詹益先生为公司副总裁。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、会议根据总裁提名，同意聘任钱卫先生为公司副总裁。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    会议根据总裁提名，同意聘任仲黎先生为公司财务总监。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    以上一至四项聘任高级管理人员的简历见附件一。
    独立董事对本届董事会聘任的高级管理人员发表了“同意”意见，其具体内
    容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。
    五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    1、战略委员会由薛伟成、吕巍、薛伟斌、杨东辉、赵炳贤五位董事组成，其中：吕巍、杨东辉二位为独立董事，薛伟成担任主任委员。
    2、审计委员会由盛正标、吕巍、徐炳达、陶永瑛、吴献忠五位董事组成，其中：盛正标、吕巍、徐炳达三位为独立董事，盛正标担任主任委员
    3、提名委员会由杨东辉、吕巍、徐炳达、薛伟斌、薛伟成五位董事组成，其中：杨东辉、吕巍、徐炳达三位为独立董事，杨东辉担任主任委员
    4、薪酬与考核委员会由吕巍、徐炳达、杨东辉、陶永瑛、吴献忠五位董事组成，其中：吕巍、徐炳达、杨东辉三位为独立董事，吕巍担任主任委员。
    同时修订了上述各专门委员会工作条例，登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。
    六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    会议同意聘任田霖先生为公司内部审计部门负责人。
    内部审计部门负责人的简历见附件二。
    七、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    《2010年半年报》全文和《2010年半年报摘要》登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。
    八、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
    表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    同意公司使用人民币1000万元超募资金偿还银行贷款。
    九、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 表决结果：12票赞成、0票反对、0票弃权。
    同意公司使用人民币8000万元超募资金永久性补充公司流动资金。
    上述第八、九两项议案独立董事发表了“同意”意见，平安证券有限责任公司也发表了“同意”的保荐意见，其具体内容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。
    十、审议通过了《关于向开户行申请授信的议案》。赞成票：12票；反对票：0票；弃权票：0票。
    鉴于生产经营和财务承兑结算需要，本公司拟在中国银行南通经济技术开发区支行办理综合授信人民币壹亿元，期限壹年。
    十一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。赞成票：12票；反对票：0票；弃权票：0票。
    关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划具体内容登载于2010年8月17日的巨潮资讯网。
    特此公告
    罗莱家纺股份有限公司董事会 二○一〇年八月十七日
    附件一：
    1、总裁简历：薛伟斌先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，中共党员，1986年起历任南通市郊区政府多种经营管理局科员、通州川港工艺服装厂销售科科长、南通华源绣品有限公司副总经理、南通罗莱家居用品有限公司总经理、总裁、公司上届董事会董事。现任本公司总裁。
    2、董事会秘书简历：吴献忠， 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留
    权，大学本科学历，会计师，中共党员。1981年起历任江苏省土产（南通）公司主办会计、科长；南通市供销合作总社全系统会计主管、江苏省海安县雅周镇副镇长；南通土产集团有限公司副总经理、董事；2002年起任南通罗莱家居用品有限公司财务经理、高级经理、上市办主任。现任本公司董事会秘书（已取得深圳交易所董事会秘书资格证书）。
    3．1 副总裁简历：
    詹益先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科学士，工商管理硕士，1996年起历任广州宝洁有限公司订单及运输经理、华东区物流经理、宝洁（中国）有限公司项目经理、销售高级经理、零售市场高级经理，2005年初起担任南通罗莱家居用品有限公司副总裁，并先后兼任人力资源总监、市场总监、SHERIDAN雪瑞丹事业部总经理，公司上届董事会董事。现任本公司副总裁。
    3.2 副总裁简历：
    钱卫先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读，1994年起历任南通华源绣品有限公司驻北京办主任、南通罗莱家居用品有限公司北部区高级经理、销售服务部高级经理、北部渠道总监、渠道部总监，公司上届董事会董事。现任本公司副总裁。
    4、财务总监简历：仲黎先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级国际财务管理师。1993年起历任江苏昆山沪顺制衣有限公司总帐会计、财务部经理；好孩子集团股份有限公司销售财务管理部经理、审计部经理；上海好孩子儿童服饰有限公司财务总监；苏州金莱克清洁器具（集团）有限公司财务部副部长；现任本公司财务总监。
    上述人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：
    1、上海罗莱投资控股有限公司持有公司股份39.18%，为公司控股股东。薛伟成和薛伟斌是兄弟，哥哥薛伟成为公司实际控制人，薛伟斌持有上海罗莱投资控股有限公司股份45%；董事陶永瑛为薛伟斌之妻。
    2、南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。詹益、钱卫、仲黎、吴献忠分别持有南通众邦投资管理有限公司股份10%、5%、1%、0.5%。
    3、除上述第1、2项所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
    上述高级管理人员均未受到中国证券监督委员会和深圳证券交易所惩戒。
    附件二：内部审计部门负责人简历：
    田霖，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年起历任国瑞税务师事务所税务专员、咨询顾问；香港自然美国际事业集团审计部审计主管；西班牙西蒙电气（中国）审稽部审计经理；现任罗莱家纺股份有限公司审计部副总监。
    　　田霖与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，也不直接或间接持有公司股份。未受到中国证券监督委员会和深圳证券交易所惩戒。