信立泰(002294) 最新公司公告|查股网

						深圳信立泰药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次会议第一项议案属于特别决议。
    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第一届董事会
    2、召开时间：2010年8月20日上午10:00
    3、召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室
    4、召开方式：现场会议
    5、表决方式：现场书面记名投票方式
    6、主持人：叶澄海先生
    7、本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份170,124,273股，占公司有表决权股份总数的74.94%，每一股份代表一票表决权。
    2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
    3、公司4名董事、3名监事出席会议，公司4名高级管理人员、公司聘请
    的律师、新聘任的董事列席本次会议，第一届董事会董事、第二届董事候选人陆峰因故未能参加本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》。
    2.1 会议以累积投票制选举叶澄海先生、Kevin Sing Ye、蔡俊峰先生、
    陆峰先生、文仲义先生、杨健锋先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
    2.1.1选举叶澄海先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.1.2选举Kevin Sing Ye为公司第二届董事会董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.1.3选举陆峰先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（股东
    代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.1.4选举蔡俊峰先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（股东
    代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.1.5选举文仲义先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.1.6选举杨健锋先生为公司第二届董事会董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.2 会议以累积投票制选举丁德海先生、潘玲曼女士、李中军先生为公司
    第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
    2.2.1 选举丁德海先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议所有股东（股东
    代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有
    股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.2.2 选举潘玲曼女士为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    2.2.3 选举李中军先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    以上董事、独立董事简历详见2010年8月3日登载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。
    3、审议通过了《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》。
    会议以累积投票制选举梁佛金先生、李英辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
    3.1 选举梁佛金先生为公司第二届监事会监事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    3.2 选举李英辉先生为公司第二届监事会监事
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持
    （代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    以上监事简历详见2010年8月3日登载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第一届监事会第十二次会议决议公告》。
    4、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》。
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》。表决结果：同意170,103,373股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的99.99%；反对20,900股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有
    股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    9、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
    表决结果：同意170,124,273股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持（代表）的有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：邹晓冬、许志刚
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、本次股东大会会议记录。
    2、本次股东大会决议。
    3、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月二十三日