信立泰(002294) 最新公司公告|查股网

						深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议以书面方式于2010年9月10日召开。会议通知于2010年9月6日通过电子邮件方式送达。应出席董事9人，实际通过书面方式出席董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　本次会议形成如下决议： 
　　会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于的议案》。 
　　独立董事发表意见：该报告客观真实地反映了公司的整改情况。公司重视整改工作，能够积极按照《关于深圳信立泰药业股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2010】44号）以及《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理方面的自查报告和整改计划》的要求，全面客观地分析整改中的存在问题及其成因，有效进行整改，公司治理得到进一步完善。 
　　保荐人招商证券股份有限公司认为：信立泰基本按照相关法律法规、通知文件的要求完成了本次治理活动，并通过开展本次公司治理专项活动，公司进一步补充完善了部分规章制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高。此次活动达到了预定的效果，对公司的规范治理起到了正面推动作用，构筑保障公司健康发展的长效机制，符合股东的利益。 
　　（《深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告》、独立董事关于《深圳信立泰药业股份有限公司关于治理的整改报告》的独立意见、保荐人招商证券 
　　股份有限公司《关于 的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。） 
　　特此公告 
　　深圳信立泰药业股份有限公司 
　　董事会 
　　二○一○年九月十一日