精艺股份(002295) 最新公司公告|查股网

						广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    根据2010年8月20日召开的第二届董事会第十六次会议决议，公司定于2010年9月8日召开2010年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2010 年9月8日（星期三）9:00。
    （二）召开方式：现场投票。
    （三）会议召开地点：公司会议室。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）会议主持人：董事长冯境铭先生。
    （六）股权登记日：2010年9月3日。
    （七）出席对象：
    1、截至2010年9月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。
    （二）披露情况
    上述议案相关披露请查阅 2010 年8月24日《中国证券报》、《证券时报》
    及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （三）特别强调事项
    符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    三、股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2010年9月6日（星期一）上午8:30～11:00，下午 14:00～
    17:00登记。
    （三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
    （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
    四、其他事项
    （一）会议联系方式：
    1、联 系 人：阮飞云、余敏珊
    2、联系电话：0757－26336931、26632838
    3、传 真：0757－22397895、26320213
    4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
    5、邮政编码：528311
    （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    五、备查文件备置地点
    备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。
    广东精艺金属股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月二十三日 
    附件：授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供
    1 担保的议案》
    （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    ①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
    ③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
    ⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
    委托人签名（盖章）：
    受托人签名：
    委托日期：
    　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。