精艺股份(002295) 最新公司公告|查股网

						广东精艺金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
    （二）本次股东大会以现场投票方式召开。
    二、会议召开基本情况
    （一）召开时间：2010 年9月8日（星期三）9:00。
    （二）现场会议召开地点：公司会议室。
    （三）会议召集人：公司董事会。
    （四）会议主持人：公司董事长冯境铭先生。
    （五）会议召开方式：现场投票方式。
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    （一）出席会议的股东
    出席会议的股东（含股东代理人）共9人，所持有表决权的股份数为70,840,100股，占公司总股本的50.1700%。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    四、会议表决情况
    本次会议以现场投票方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
    审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.案》。
    表决结果：同意股数70,840,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    五、律师出具的见证意见
    公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅、邓洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    （一）公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》。
    （二）公司出席会议的董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
    （三）广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    　　广东精艺金属股份有限公司董事会 二〇一〇年九月八日