精艺股份(002295) 最新公司公告|查股网

						广东精艺金属股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    广东精艺金属股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）第二届监事会将于 2011 年 2 月 12 日届满，本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监 事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定， 将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程 序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：
    一、第三届监事会的组成 按照现行的本公司《章程》规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过 之日起三年。
    二、监事的选举方式 根据公司《章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    （一）股东代表监事候选人的推荐
    本公司监事会及在 2011 年 1 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权向第二届监事会书面提名推荐 第三届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股 东代表监事人数。
    （二）职工代表监事候选人的推荐 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    （一）推荐人在本公告发布之日起至 2011 年 1 月 12 日前以书面方式向本公 司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
    （二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选 人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司 股东大会审议。
    （三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承 诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    五、监事的任职资格 根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
    程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的 工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所 述事实者不能担任公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债负到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
    7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；
    8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。 六、关于推荐人应提供的相关文件说明
    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    1、监事候选人推荐书（原件，见附件）；
    2、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：
    （1）身份证明；
    （2）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
    （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)；
    （3）证券账户卡复印件；
    （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2011 年 1 月 12 日 17:00 前将相 关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    1、联 系 人：阮飞云、余敏珊。
    2、联系电话：0757－26336931、26632838。
    3、传 真：0757－22397895、26320213。
    4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
    5、邮政编码：528311。
    特此公告。
    广东精艺金属股份有限公司监事会 二○一○年十二月七日
    附件
    广东精艺金属股份有限公司第三届监事会
    股东代表监事候选人推荐书
    广东精艺金属股份有限公司监事会：
    作为公司截至 2011 年 1 月 7 日在册股东，现本人（单位）拟向公司推 荐第三届监事会股东代表监事候选人，具体情况如下：
    推荐人
    信息 姓名（名称） 联 系 电 话
    身份证件类型 身份证件号码
    被 推 荐 人 信 息 姓 名 性 别
    出生年月 联系电话
    传 真 电子邮箱
    是否符合本公司 2010-047 号公告所载任职条件：□是 □否
    简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）
    其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、
    是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒等情况的说明)
    推荐人（签字/盖章）：
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