精艺股份(002295) 最新公司公告|查股网

						广东精艺金属股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议书面通知已于 2010 年 12 月 2 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董 事。本次会议于 2010 年 12 月 7 日以传真与现场相结合的方式召开，公司董事冯 境铭先生、李伟彬先生出席了现场会议，董事何曙华先生、羊林章先生、朱旭先 生及独立董事崔毅女士、葛芸女士、王碧文先生通过传真方式参加了本次会议， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有 关规定。
    会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决， 会议形成决议如下：
    一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。本议案须经公司临时股东大会审议。
    《广东精艺金属股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了意见，同意该项议案，详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第二届监事会第十五次会议审议通过了本议案，同意该项议案，详见巨
    潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于广东精艺金属股份有限公司运用
    部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 》详见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司 2010
    年第四次临时股东大会的议案》。
    《广东精艺金属股份有限公司关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通
    知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。
    　　广东精艺金属股份有限公司董事会 二○一○年十二月七日