辉煌科技(002296) 最新公司公告|查股网

						河南辉煌科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2010年4月12日以邮件方式发出通知，2010年4月23日以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
    一、审议通过《2010年第一季度报告》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《2010年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn，《2010年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
    二、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《外部信息报送和使用管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn。）
    三、审议通过《年报披露重大差错责任追究制度》。
    （《外部信息报送和使用管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn。）
    特此公告。
    河南辉煌科技股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日