辉煌科技(002296) 最新公司公告|查股网

						河南辉煌科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]860号文核准，公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价格为每股25.00元。本次发行共募集资金387,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用17,464,060.00元后，实际募集资金净额370,035,940.00元，本次超募资金总额为231,765,940.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,为了提高募集资金的使用效率,公司拟使用超募资金5,091万元用于“铁路防灾安全监控系统”项目。 
　　一、投资项目概述 
　　1、基本情况 
　　项目名称：铁路防灾安全监控系统。 
　　项目实施主体：河南辉煌科技股份有限公司。 
　　项目地点：郑州高新技术产业开发区。 
　　项目规模：形成每年为铁路部门开通约1000公里客运专线的防灾系统的能力，形成年产值15,000万元的生产规模。 
　　项目进度：2010年下半年开始建设，预计2011年下半年竣工投产。 
　　投资估算：本项目总投资5,091万元，其中固定资产投资1,491万元，流动资金3,600万元。 
　　2、立项情况 
　　该项目已经通过河南省郑州市发展和改革委员会项目备案，备案号为“豫郑高新高[2010]00181号”。 
　　3、董事会表决情况 
　　公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》,同意使用本次超募资金中的5,091万元用于“铁路防灾安全监控系统”项目。公司用募集资金投入该项目,经董事会审议并报请股东大会通过之后正式实施,所投入资金存放于公司募集资金专户,按照项目实施进度使用。 
　　4、本次募集资金投入公司在建项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定,不构成关联交易。 
　　二、投资项目的主要内容以及需要履行的审批手续： 
　　本项目总投资5,091万元，其中固定资产投资1,491万元，流动资金3,600万元。项目计算期暂定11年，建设期1年。项目投产期1年，投产当年达产85%，生产期11年。项目有较好经济效益，各项经济评价指标均高于行业基准指标，税后项目投资回收期仅3.60年(包括建设期1年)，因此该项目是可行的。该项目建成后，可对危及铁路运输安全的自然灾害及异物侵限等突发危害进行监测，并提供经处理后的灾害预警信息、限速信息或停运信息等，为运营调度中心运行计划调整、下达行车管制、抢险救援、维修提供依据，以保证列车安全正点、高效。本次投资事项需经公司股东大会审批。 
　　三、投资目的、存在风险 
　　1、投资目的 
　　公司自2001年成立以来，一直致力于铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域系统产品的研发、生产和销售，拥有雄厚的技术及研发力量。为优化产品结构，开发适用于我国高速铁路和客运专线的铁路防灾安全监控系统，公司在中试基础上，建设铁路防灾安全监控系统。防灾安全监控系统是保证客运专线列车安全、高速运行的重要基础装备之一，对可能发生的自然灾害（风、雨、洪水、地震）、钢轨温度、火灾及列车轴温灾害、异物侵入限界等灾害进行监测报警和防护，提供经处理后的灾害预警信息、限速信息、停运信息等，为综合调度中心 
　　运行计划调整、下达行车管制、抢险救援、维修作依据，保证高速列车安全正点、高效舒适。该项目建成后，可有效保障列车的运行安全，有利于提升公司经营业绩,提高股东收益。 
　　2、存在风险 
　　（1）该项目产品以软硬件的开发为主，企业对技术人才的依赖性较强。目前人才市场竞争激烈，若公司软硬件人才的资源得不到保障，发生人才流失，不但会严重影响项目的正常开展，还将会制约公司进一步发展。因此，公司面临着由于人才资源竞争而使得人力成本增加，从而导致项目的经济效益的下滑，延长投资回收年限的风险。 
　　（2）中国铁路目前基本上还是计划经济，计划的更改将会直接影响企业的销售收入和利润的实现，因此公司面临着一定的政策风险。 
　　四、公司独立董事意见 
　　公司独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司首次公开发行股票超募资金中的人民币5,091万元用于投资铁路防灾安全监控系统项目的建设，此举有利于降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益。公司上述超募资金使用计划经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。 
　　公司独立董事认为，上述超募资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，且系围绕铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域系统产品的延伸，有利于提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。上述议案是合理的，符合相关规定的要求，同意公司将超募资金中的5,091万元人民币用于铁路防灾安全监控系统项目。 
　　五、监事会意见 
　　公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》，同意公司使用超募资金5,091万元人民币,用于“铁路防灾安全监控系统”项目的建设。 
　　六、保荐机构意见 
　　公司保荐机构，中德证券有限责任公司及保荐代表人郭兆强、单晓蔚对上述 
　　事项进行核查后出具了《中德证券有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分超募资金投资新建项目的独立意见》，认为:“辉煌科技已于2010年8月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。上述议案还将提交公司股东大会审议。公司使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目已经履行了必要的审批程序，符合相关规定，该项目投资方向符合公司主营业务，不存在违规使用募集资金的情形。基于上述意见，本保荐机构对辉煌科技使用5,091万元超募资金投资“铁路防灾安全监控系统项目”表示无异议。” 
　　七、其他：投资项目公告首次披露后，公司将及时披露投资进展或变化情况。
    八、备查文件 
　　1、董事会决议 
　　2、监事会决议 
　　3、独立董事意见 
　　4、保荐机构意见 
　　5、“铁路防灾安全监控系统”项目可研报告 
　　特此公告。 
　　河南辉煌科技股份有限公司董事会 
      2010年8月19日