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						河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2010年8月6日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2010年8月17日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项： 
　　1、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》； 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　（《2010年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。） 
　　2、审议通过《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》； 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　监事会认为：公司此次使用部分超额募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用5,091万元超募资金补充流动资金。 
　　（《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。） 
　　3、审议通过《关于投资设立北京全资子公司的议案》。 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　监事会认为：投资设立北京全资子公司有利于加快公司技术研发进度，吸纳优秀人才，满足产品和服务向全国辐射的需要，因此同意投资设立北京全资子公司。 
　　特此公告。 
　　河南辉煌科技股份有限公司监事会 
　　2010年8月19日