辉煌科技(002296) 最新公司公告|查股网

						河南辉煌科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2010年8月6日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010年8月17日上午9:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项： 
　　1、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》； 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　（《2010年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。） 
　　2、审议通过《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》； 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　（《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。） 
　　3、审议通过《关于投资设立北京全资子公司的议案》。 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　为巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，根据国内市场拓展的需要，公司拟以自有资金出资人民币500万元，在注销原北京分公司的基础上投资设立全资子公司北京辉煌信息软件有限公司（暂定名，以工商部门核准登 
　　记的名称为准），经营范围为计算机软硬件研发、生产、销售、咨询、服务、培训及系统集成等业务；信息服务业务（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准） 
　　该全资子公司的设立将更有力地支撑公司销售收入的持续快速增长，提升公司的盈利能力，巩固公司行业领先地位，有助于确立新产品研发方向，提升公司核心竞争力和品牌。 
　　根据《公司章程》的规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。本项投资不涉及关联交易。 
　　4、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 
　　其中同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 
　　（《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》详见信息披露网站巨潮资 
　　讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。） 
　　特此公告。 
　　河南辉煌科技股份有限公司董事会                                          2010年8月19日