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						安徽鑫龙电器股份有限公司第五届监事会第四次会议（临时会议）决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于2010年12月11日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五 届监事会第四次会议的通知。会议于2010年12月16日在公司四楼会议室召开。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由公司监事会主席査秉忠先生主持。
　　与会监事经认真讨论，一致审议通过如下决议： 
　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会会议审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命 感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
　　本议案尚待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
　　二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于的议案》。 本议案待《安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 
　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》
　　监事会核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单后认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开 谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监 会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关 备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规 定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　特此公告
　　安徽鑫龙电器股份有限公司监事会 二○一○年十二月十六日