齐心文具(002301) 最新公司公告|查股网

						深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2010年8月15日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年8月25日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
    一、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司2010年半年度报告及摘要》；
    公司《2010 年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》同时刊登于2010年8月28日《证券时报》、《上海证券报》。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议并通过《关于使用超募资金3,473.84万元购买工业用地的议案》；公司于2010年8月24日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14号）的G14209-0168宗地的使用权，并以3,473.84万元竞得该宗地。《关于公司参加竞拍取得土地使用权的公告》，以及公司独立董事、保荐机构国信证券就公司使用超募资金购买该宗地所发表的独立意见与核查意见，详见8月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、审议并通过《关于向中国光大银行深圳园岭支行申请1.5亿元人民币综合融资额度的议案》；
    同意公司向中国光大银行深圳园岭支行申请1.5亿元人民币综合融资额度，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    深圳市齐心文具股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十八日