齐心文具(002301) 最新公司公告|查股网

						深圳市齐心文具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的会议通知于2010年9月5日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年9月9日以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议： 
　　一、审议并通过《关于公司治理专项活动的整改报告》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　《关于公司治理专项活动的整改报告》全文以及公司独立董事就该事项发表的独立意见，请见2010年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》； 
　　《公司章程修正案》详见附件。 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 
　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　三、审议并通过《关于修改总经理工作细则的议案》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　四、审议并通过《关于修改对外投资管理制度的议案》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本议案尚须提交公司股东大会 
　　审议通过。 
　　修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　五、审议并通过《关于修改信息披露管理制度的议案》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　六、审议并通过《关于修改内部审计工作制度的议案》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　七、审议并通过《独立董事年报工作制度》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　八、审议并通过《累积投票实施细则》； 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　该制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　九、审议并通过《关于变更西安分公司负责人的议案》。 
　　原陕西分公司负责人朱巍先生由于个人原因离开公司，不再担任分公司负责人职务，经总经理提名，聘请李中魁先生担任陕西分公司负责人，同时授权陕西分公司到当地工商局变更有关工商登记资料。 
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权 
　　备注：以上第二、四项议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。 
　　特此公告 
　　深圳市齐心文具股份有限公司董事会 
　　二○一○年九月十日