洋河股份(002304) 最新公司公告|查股网

						江苏洋河酒厂股份有限公司对外投资公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6 月7日与江苏双沟酒业股份有限公司（以下简称“双沟酒业”）在江苏省南京市签订“江苏苏酒实业股份有限公司（筹）发起人协议”，根据该协议，公司与双沟酒业共同投资设立江苏苏酒实业股份有限公司（以下简称“苏酒实业”）。
    苏酒实业注册资本初定为20,000万元,其中公司拟出资17,000万元，持有苏酒实业85%的股权，双沟酒业拟出资3000万元，持有苏酒实业15%的股权。
    2、公司2010年5月27日召开的第三届董事会第九次会议 ，审议通过《关于出资设立江苏苏酒实业股份有限公司的议案》。根据公司章程规定，此次公司对外投资金额在董事会的投资决策授权范围内，无需提交股东大会审议批准。本项目也无需经过政府有关部门批准。
    3、双沟酒业是公司控股子公司，本项目不构成关联交易。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称：江苏双沟酒业股份有限公司
    公司注册地址：江苏省泗洪县双沟镇
    注册资本：人民币1,1000万元
    法定代表人：张雨柏
    成立时间：2002年12月17日
    经营范围：白酒生产、销售，房地产开发与经营
    目前，公司持有双沟酒业44,658,280股,持股比例为40.5985%，是双沟酒业第一大股东。此外，公司对双沟酒业的生产、经营、财务构成实际控制影响，双沟酒业是公司控股子公司，纳入合并报表范围。
    三、投资标的的基本情况
    苏酒实业经营范围拟定为：糖烟酒销售、饮料礼品销售、房屋租赁、酒店委托管理服务、行业管理、培训、策划、咨询、农副产品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司自营或禁止进出口的商品和技术除外）、国内贸易、投资管理等（以工商登记为准）。
    苏酒实业注册资本初定为20,000万元,其中公司出资17,000万 元，持有苏酒实业85%的股权，双沟酒业出资3000万元，持有苏酒 实业15%的股权。
    以上出资全部为现金，资金来源为自筹。
    四、发起人协议的主要内容
    1、苏酒实业总股本初定为2亿股，每股1元，均为普通股， 公司注册资本为人民币2亿元。各发起人拟认购股份的情形为：（1）公司以现金17000万元认购17000万股，占注册资本的85%；（2）双沟酒业以现金3000万元认购3000万股，占注册资本的15%。
    2、苏酒实业设董事会和监事会，董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成。董事和监事任期均为三年，连选可以连任。
    3、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给苏酒实业或另一方发起人造成的损失。
    4、因执行本协议发生的一切争议，各发起人应友好协商解决，如果协商不成，各发起人均有权向苏酒实业住所地人民法院提起诉讼。
    5、本协议一式八份，发起人各执二份，其余供苏酒实业备案，本协议自各发起人签字盖章之日起生效。
    五、投资目的及对公司的影响
    公司意图通过苏酒实业这一营销统管平台，整合公司与双沟酒业的市场资源，进一步强化两公司市场地位，降低竞争成本，实现优势互补，提高营销竞争能力。
    本投资事项合理利用公司资金，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有利于提高公司未来的盈利能力。
    六、其他
    此次对外投资事项如有新的重大进展或变化，公司将及时披露。
    七、备案
    1、发起人协议
    2、公司三届董事会九次会议决议。
    江苏洋河酒厂股份有限公司
    董事会
    　　二O一O年六月八日