湘鄂情(002306) 最新公司公告|查股网

						北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2010年8月22日在北京公司总部会议室召开，会议决定于2010年9月8日召开公司2010年第二次临时股东大会。
    本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年9月8日上午10:00开始
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议投票方式：现场投票
    5、股权登记日：2010年9月3日
    6、会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于修改公司章程的议案》。
    三、出席会议对象：
    1、截至 2010 年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
    四、会议登记事项：
    1、登记时间：2010年9月6日----2010年9月7日（上午9：30-11：30，下午
    13：30-16：30）
    2、登记地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)公司董事会办公室
    3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2010年9月7日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
    五、会务联系：
    地 址：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街
    3号武警招待所西楼十二层)公司董事会办公室证券部
    会议联系人：熊国胜、石婷
    联系 电话：010-63695270
    传 真：010-63695270
    六、其他
    1、会议材料备于董事会办公室证券部。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
    特此公告
    北京湘鄂情股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年八月二十二日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京湘鄂情股份
    有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
    代为行使表决权。
    委托人股东账号： 持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签名）： 受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
    议案序号 议案内容 表决意见
    1 关于修改公司章程的议案 同意 反对 弃权
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期： 年 月 日