北京湘鄂情股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2010年8月22日上午以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟辉先生召集,会议通知于2010年8月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过《北京湘鄂情股份有限公司2010年半年度报告》及摘要。 1.监事会认为《北京湘鄂情股份有限公司2010年半年度报告》及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定; 2.《北京湘鄂情股份有限公司2010年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2010年1-6月的财务状况和经营成果。 表决结果:表决票3 票,赞成票3 票,反对票0 票,弃权票0 票; 特此公告 北京湘鄂情股份有限公司 监事会 2010年8月22日