中利科技(002309) 最新公司公告|查股网

						中利科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年7月19日以传真、电子邮件等方式通知全体董事会成员于2010年7月29日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开第二届董事会第一次会议。会议于2010年07月29日如期召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事龚茵女士主持，公司全体监事列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
    公司第二届董事会已经公司2010年第三次临时股东大会选举产生。本次会议选举龚茵女士担任公司第二届董事会董事长，主持董事会工作，任期三年。
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》； 公司第二届董事会已经公司2010年第三次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年。
    各专门委员会具体人员组成如下：
    （1）战略委员会（3 人）
    主任委员：陈枫 委员：詹祖根、龚茵
    （2）提名委员会（3 人）
    主任委员：龚茵 委员：陈枫、陈昆
    （3）薪酬与考核委员会（3 人）
    主任委员：陈昆 委员：周建新、池溦
    （4）审计委员会（3 人）
    主任委员：池溦 委员：陈昆、胡常青
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经董事长龚茵女士提名，董事会提名委员会审查，继续聘任俞伟昌先生担任公司总经理，任期三年。
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司总经理俞伟昌先生提名，董事会提名委员会审查，聘任杨祖民先生为公司副总经理、杨利国先生为公司副总经理，胡常青先生为公司财务总监。任期三年。
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    高管人员简历详见附件。
    五、审议通过了《关于聘任公司第二届董事会董事会秘书和证券事务代表的议案》；
    经董事长龚茵女士提名，董事会提名委员会审查，聘任胡常青先生担任公司董事会秘书，聘任程娴女士为证券事务代表，任期三年。
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，《独立董事关于选举董事长、聘任公司高级管理人员的独立意见书》详情请见2010年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过了《公司2010年半年度报告》的议案；
    议案具体内容请见2010年7月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的公告：《公司2010年半年度报告》。
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    七、审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》；
    《期货套期保值业务内部控制制度》全文详见2010年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
    特此公告
    中利科技集团股份有限公司董事会
    2010年7月29日
    附件：
    高管简历
    俞伟昌：男，1952年7月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高级工程师。曾先后任邮电部武汉邮电科学研究院工程师、高级工程师；长飞光纤光缆有限公司董秘、材料部经理、市场部经理、质保部经理、营销总监、商务总监；江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理、副董事长。现任中利科技集团股份有限公司总经理。
    俞伟昌与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨祖民：男，1973 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历。曾先后任江苏中利电缆有限责任公司电工、电工班长、业务助理、制造部经理，江 苏中利光电集团有限公司光缆生产部经理、江苏长飞中利光纤光缆有限公司业务 经理、常熟市中利光电材料销售有限公司副总经理、中利科技集团有限公司销售 部经理、深圳市中利科技有限公司总经理。现任中利科技集团股份有限公司销售 总监。
    杨祖民通过常熟市中聚投资管理有限公司（杨祖民持有4%的股权）间接持有公司股份360,000股。
    杨祖民与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    胡常青：男，1979 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中
    级会计师。曾先后任中利科技集团有限公司财务部固定资产会计及税务会计、财 务主管、财务部副经理，财务部经理、总经理助理。现任中利科技集团股份有限 公司财务总监。
    胡常青通过常熟市中聚投资管理有限公司（胡常青持有3%的股权）间接持有公司股份270,000股。
    胡常青与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨利国：男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，工程师。曾先后任中利科技集团股份有限公司品管部经理、企管部经理、总经办经理；苏州科宝光电科技有限公司副总经理；中利科技集团股份有限公司总经理助理。现任中利科技集团股份有限公司副总经理。
    杨利国通过常熟市中聚投资管理有限公司（杨利国持有1%的股权）间接持有公司股份90,000股。
    杨利国与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    程娴：女，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权。上海交通大学MBA在读，助理会计师、中级经济师。曾就职环亚（上海）国际货代有限公司武汉办事处，曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司物控部经理，中利科技集团股份有限公司行政部经理、董办经理，现任中利科技集团股份有限公司证券事务代表、深圳市中利科技有限公司副总经理。
    程娴与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。