雅致股份(002314) 最新公司公告|查股网

						雅致集成房屋股份有限公司第二届董事会2009年第五次临时会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2009年第五次临时会议于 2009年12月11日上午在深圳市南山区高新区南区九州电器大厦五楼公司会议室召开；本次会议由公司董事长韩桂茂先生召集，本次会议通知已于 2009年12 月7日以专人送达、传真、邮寄等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议并通过《关于修订的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
    公司章程修改的具体内容，详见本公告附件《公司章程修正案》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。
    《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。
    《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于雅致集成房屋股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的保荐意见》，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    四、审议并通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
    《关于用超募资金归还银行贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具了《中国建银投资证券有限责任公司关于雅致集成房屋股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的保荐意见》，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    五、审议并通过《关于用部分募集资金对成都赤晓科技有限公司增资的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于用部分募集资金对成都赤晓科技有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    六、审议并通过《关于用部分募集资金对武汉集成房屋有限公司增资的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于用部分募集资金对武汉集成房屋有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    七、审议并通过《关于雅致集成房屋股份有限公司突发事件处理制度》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于雅致集成房屋股份有限公司突发事件处理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    八、审议并通过《关于雅致集成房屋股份有限公司重大信息内部报告制度》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于雅致集成房屋股份有限公司重大信息内部报告制度的公告》详见信息网站巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    九、审议并通过《关于雅致集成房屋股份有限公司投资者关系管理制度》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于雅致集成房屋股份有限公司投资者关系管理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    十、审议并通过《关于雅致集成房屋股份有限公司内幕信息知情人报备制度》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于雅致集成房屋股份有限公司内幕信息知情人报备制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    十一、审议并通过《关于雅致集成房屋股份有限公司内部审计制度》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《关于雅致集成房屋股份有限公司内部审计制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。十二、审议并通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
    决定于2009年12月30日上午9时在公司会议室召开2009年第三次临时股东大会。
    《关于召开2009年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    特此公告 
    雅致集成房屋股份有限公司董事会
    　　2009年12月15日