焦点科技(002315) 最新公司公告|查股网

						焦点科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的会议通知于2010年9月8日以电子邮件的方式发出，会议于2010年9月14日以现场与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事刘丹萍因出国无法参加会议，委托独立董事钱志新代为出席和表决。高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
　　1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于任命台湾全资子公司焦点网络科技有限公司执行董事的议案》。
　　为满足子公司设立之要求，规范子公司之治理结构，公司全体董事经审议一致通过任命黄良发先生出任台湾全资子公司焦点网络科技有限公司之执行董事。
　　2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于批准签署的议案》。
　　为快速开展台湾地区的电子商务业务，公司已与台湾文笔国际股份有限公司（以下简称“文笔国际”）就收购「ttnet.net」、「ttnet.com」及相关电子商务业务、「文笔采购指南」及「Trade Yellow Pages」二份黄页杂志有关的平面业务达成了收购意向。公司全体董事经审议一致通过：批准同意签署《资产买卖契约》。
　　本次交易方为台湾文笔国际股份有限公司，交易对价为499万美元，交易标的为文笔国际所拥有或控制的「ttnet.net」、「ttnet.com」及相关电子商务业务、「文笔采购指南」及「Trade Yellow Pages」二份黄页杂志有关的平面业务、以及与该业务有关的有形与无形资产及业务信息。本次交易不构成关联交易，属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。该《资产买卖契约》自公司董事会审议批准签署及台湾全资子公司设立后生效。台湾全资子公司设立后，公司在该《资产买卖契约》下的权利、义务将自动转由台湾子公司承继。
　　本次业务收购有利于公司实现B2B电子商务服务区域的拓展，增加向客户提供专业平面贸易杂志服务，同时整合大陆与台湾两地的B2B电子商务资源，提升公司整体市场竞争力，进而促进公司在大陆、台湾两地市场的业务份额，进一步提升和巩固既有市场地位，符合公司的发展需要和长远规划。
　　3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金增资香港全资子公司中国制造网有限公司的议案》。 
　　根据公司香港全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）经营发展的需要，公司董事会决定拟用超募资金中的1500万元人民币对其进行增资。 
　　《关于使用部分超募资金对香港全资子公司增资的公告》详见2010年9月16日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。保荐机构对公司使用超额募集资金增资全资子公司发表了无异议的保荐意见；独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 
　　焦点科技股份有限公司 
　　董 事 会 
　　二○一○年九月十六日