久立特材(002318) 最新公司公告|查股网

						浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2010年12月30日以通讯表决方式召开，会议决定于2011年1月17日在公司六楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 
    一、召开会议基本情况
    （一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会
    （二）会议召开时间和日期：2011年1月17日（星期一）下午13:00时
    （三）会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室
    （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
    （五）出席本次股东大会的对象：
    1、截至2011年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
    司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项 审议《关于拟制订的议案》。 上述议案的具体内容，已于2010年12月30日在公司指定的信息披露媒体《证
    三、会议登记方法
    （一）登记时间：2011年1月13日和2011年1月14日，上午9:00-11:00，下午
    14:30-17:00。
    （二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
    （三）登记办法：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
    理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登
    记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
    或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位
    营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
    记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
    其他授权文件应当经过公证。
    5、出席对象：
    （1）截至2011年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
    分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
    本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。 四、其他
    （一）联系方式
    会议联系人：范国华
    联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
    联系电话：0572-7362125，0572-7362041
    传真号码：0572-3620799
    联系地址：浙江省湖州市镇西 邮 编： 313012
    （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 五、备查文件
    1、公司第二届董事会第十六次会议决议
    2、其他备查文件
    附：授权委托书
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2010年12月30日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），
    出席浙江久立特材科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人 依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
    示，受托人可以按自己的意愿投票。
    序
    号
    议案内容 表决意见
    同意 反对 弃权
    1 《关于拟制订的议
    案》
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
    受托人签名： 受托人身份证号：
    委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
    附注：
    1、如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票 反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在
    "弃权"栏内相应地方填上"√"。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
    　　公章。