久立特材(002318) 最新公司公告|查股网

						浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2010 年 12 月24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2010 年 12 月 30 日以通讯方式召开了第二届 董事会第十六次会议。本次董事会应参加董事 11 名，实际与会董事 11 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，以 记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整公司内部组织机构的议案》。
    为了进一步完善公司内部管理流程，使公司内部组织机构的设置更加合理化， 决定对公司管理机构设置作出调整。目前公司管理机构设有"十二个职能部门，两 个分公司"。即"审计部、办公室、财务部、证券部、人事部、设备部、质保部、 供应部、销售部、生产部、信息中心、研发中心、湖州分公司、吴兴分公司"。 为 进一步加强专业化分工和管理，提高专业化生产效率，将原"生产部"调整为两个 事业部即"焊接管事业部"、"无缝管事业部"，事业部下设各专业制造工厂；同时 原"设备部、供应部"不再单独设立，将这两个职能部门调整为两个事业部的下属 部门。此外，公司还增设"法律部、总务部、安全环保部、招投标中心"。 因此， 从 2011 年 1 月 1 日起公司管理机构调整为"十三个职能部门、两个事业部、两个 分公司。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟 制订的议案》。
    《可享受年功奖励基金实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟 聘任王长城先生为公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名，由董事会提名委员会审查并建议，董事会同意聘任王长城 先生为公司副总经理。
    公司独立董事发表独立意见，同意聘任王长城先生为公司副总经理。 王长城先生简历如下：
    1966年10月出生，大学专科学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限公司协 和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长（主持全面工作），湖
    州久立挤压特殊钢有限公司工装部长、挤压分厂厂长，浙江久立特材科技股份有
    限公司无缝管事业部副总经理，现任浙江久立特材科技股份有限公司无缝管事业
    部总经理。王长城先生长期从事石油、化工、航空、航天等领域用各类合金钢管
    的生产、技术、管理工作。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
    易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、 监事之间不存在关联关系。
    四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 向中国进出口银行借款并提供抵押担保的议案》。
    公司及公司控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司(以下简称"挤压公司")
    以各自拥有的房屋及土地使用权作为抵押物（其中，公司提供的抵押物评估价值为
    8,065 万元，挤压公司提供的抵押物评估价值 4,953 万元），为公司向中国进出口 银行借款 10,000 万元提供抵押担保，抵押期限为 2 年。并授权公司董事长具体负 责与金融机构等相关单位签订相关借款、担保协议。
    五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召 开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。决定于 2011 年 1 月 17 日下午 1 时在 公司六楼会议室以现场投票方式召开 2011 年第一次临时股东大会。
    2011年第一次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》
    和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。 特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    　　2010年12月30日