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						珠海市乐通化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年7月6日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2010年7月17日下午三点在浙江省湖州市太湖旅游度假区梅洲路288号湖州太湖阳光雷迪森度假酒店一号会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长张彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　公司第一届董事会将于2010年7月21日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成公司第二届董事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。第一届董事会推选张彬贤先生、刘明先生、甘润强先生、李华先生为第二届董事
　　会非独立董事候选人，推选程法光先生、陈铁群先生、汤金木先生为第二届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见本公告附件一。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。
　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　聘任于锦女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同。
　　于锦女士个人简历详见本公告附件二。
　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　决定于2010年8月13日上午9时在公司办公楼一楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，会议通知另见本公司2010-030号公告。
　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　珠海市乐通化工股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月20日
　　附件一：
　　珠海市乐通化工股份有限公司
　　第二届董事会董事候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　张彬贤：中国国籍，1961年出生，研究生学历。中国包装联合会第七届理事会副会长、广东包装技术协会副会长、珠海市第七届人大代表。1988年进入珠海美光塑胶油墨制造有限公司，1989年至1995年任该公司总经理，1996年创办珠海市乐通化工制造有限公司。现任本公司董事长、总经理。张彬贤先生持有本公司控股股东珠海市智明有限公司90%的股权,其夫人刘秋华女士持有本公司控股股东珠海市智明有限公司10%的股权，张彬贤先生与刘秋华女士共同为公司的实际控制人。其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　刘明：中国国籍，1968年出生，大学本科学历。曾任珠海市乐营有限公司董事、珠海市香洲乐诚工贸有限公司副经理。自1996年珠海市乐通化工制造有限公司成立以来一直担任公司董事、副总经理。现任公司第一届董事会董事、副总经理。刘明先生持有本公司6.00万股合计0.06%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　甘润强：中国国籍，1972年出生，中专学历。曾任公司前身珠海市乐通化工制造有限公司股东之一珠海市香洲富禾贸易有限公司执行董事、经理。现任公司第一届董事会董事。甘润强先生不持有本公司股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　李华：中国国籍，1976年出生，大学本科学历。曾任广东万燕集团有限公司技术员、生产部主管，珠海兰迪光盘制作有限公司生产部经理、质量管理部经理，珠海市乐通化工制造有限公司董事长助理。
　　现任公司第一届董事会董事、副总经理。李华先生持有本公司2.50万股合计0.02%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　独立董事候选人简历：
　　程法光：中国国籍，1942年出生，研究生学历，高级会计师。历任宁夏回族自治区财政厅副厅长、厅长、党组书记，宁夏回族自治区党委常委、政府副主席、常务副主席，化工部中国昊华化工（集团）总公司董事长、总裁兼党委书记，国家税务总局副局长、党组成员，十届全国人大财政经济委员会委员、中国税务学会副会长。程法光先生担任本公司第一届董事会独立董事，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。程法光先生于2010年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
　　陈铁群：中国国籍，1946年出生，教授。曾任武汉汽车工业大学微观分析中心主任、实验处处长、系主任、校长助理、副校长、常务副校长、校长兼党委副书记和华南理工大学副校长。现为华南理工大学教授、博士生导师。陈铁群先生担任本公司第一届董事会独立董事，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈铁群先生于2010年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
　　汤金木：中国国籍，1966年出生，博士学历，高级会计师。历任厦门会计师事务所副主任会计师，厦门资产评估事务所所长，厦门华天会计师事务所董事，厦门天健华天会计师事务所合伙人。现任厦门市注册会计师协会秘书长兼资产评估协会秘书长，兼任厦门科华恒盛股份有限公司独立董事。汤金木先生担任本公司第一届董事会独立董事，与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汤金木先生于2010年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
　　附件二：
　　于锦女士简介：
　　于锦，女，汉族，1977年5月出生，本科学历。2000年8月至2008年7月于珠海联邦制药股份有限公司进出口部工作，2008年9月至2010年5月任珠海瑞之岛机械有限公司副总经理兼行政经理。
　　2010年6月进入珠海市乐通化工股份有限公司证券投资部工作。宋君女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除担任本公司证券事务代表外不在其他机构任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。