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						珠海市乐通化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第一次会议于2010年8月6日以电子邮件方式发出通知，并于2010年8月13日下午15：00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长张彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式逐项表决并通过了以下议案：
    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。
    公司第二届董事会设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会四个专门委员会。其中:
    董事会战略委员会由张彬贤、程法光、陈铁群组成，会议召集人为张彬贤。
    董事会审计委员会由汤金木、程法光、李华组成，会议召集人为汤金木 。
    董事会提名委员会由陈铁群、汤金木、甘润强组成，会议召集人为陈铁群。
    董事会薪酬与考核委员会由陈铁群、程法光、刘明组成，会议召集人为陈铁群。
    以上各成员的简历详见公司于2010年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）的《珠海市乐通化工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。
    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    本次会议选举张彬贤先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年。
    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    本次会议同意聘任李华先生为公司董事会秘书,任期三年。
    四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    本次会议同意续聘张彬贤先生为公司总经理,任期三年。
    五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    本次会议同意续聘刘明先生为公司副总经理，任期三年。
    六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    本次会议同意续聘严红海先生为公司财务总监，任期三年。
    七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通
    过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。
    本次会议同意聘任张少锋先生为公司审计部经理，任期三年。
    上述聘任的财务总监、审计部经理的简历详见附件。
    公司独立董事对本次董事会会议决定聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及审计部经理事项发表了独立意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    珠海市乐通化工股份有限公司
    董事会
    2010年8月16日
    附件：
    珠海市乐通化工股份有限公司
    高级管理人员及审计部经理简历
    总经理张彬贤：中国国籍，1961年出生，研究生学历。中国包装联合会第七届理事会副会长、广东包装技术协会副会长、珠海市第七届人大代表。1988年进入珠海美光塑胶油墨制造有限公司，1989年至1995年任该公司总经理，1996年创办珠海市乐通化工制造有限公司。现任本公司董事长、总经理。张彬贤先生持有本公司控股股东珠海市智明有限公司90%的股权,其夫人刘秋华女士持有本公司控股股东珠海市智明有限公司10%的股权，张彬贤先生与刘秋华女士共同为公司的实际控制人。其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    副总经理刘明：中国国籍，1968年出生，大学本科学历。曾任珠海市乐营有限公司董事、珠海市香洲乐诚工贸有限公司副经理。自1996年珠海市乐通化工制造有限公司成立以来一直担任公司董事、副总经理。现任公司第一届董事会董事、副总经理。刘明先生持有本公司6.00万股合计0.06%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    董事会秘书李华：中国国籍，1976年出生，大学本科学历。曾任广东万燕集团有限公司技术员、生产部主管，珠海兰迪光盘制作有限公司生产部经理、质量管理部经理，珠海市乐通化工制造有限公司
    董事长助理。现任公司第一届董事会董事、副总经理。李华先生持有本公司2.50万股合计0.02%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    财务总监严红海：男，中国国籍，1970年出生，大学本科学历，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师资格。曾任珠海市煤气公司会计，广东恒信德律会计师事务所有限公司项目经理、部门经理、广州分所所长，2007年9月至今任公司财务总监。严红海先生不持有公司股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　审计部经理张少锋：男，1964年10月出生，专科学历，会计师职称。1985年7月至1988年3月在广东省五华县纺织品有限公司工作，任会计。1988年3月至1989年10月在广东省五交化有限公司工作，任会计。1989年10月至2000年4月深圳市蛇口船业集团股份公司工作，任财务经理。2000年4月至2010年8月在深圳市长园集团股份公司任财务经理、审计部经理。2010年8月入职本公司。张少锋先生不持有公司股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。