理工监测(002322) 最新公司公告|查股网

						宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议召开公司2010 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010 年7月9日（星期五）上午9:30 时
    3、会议地点：宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼荷花厅
    4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
    5、股权登记日：2010 年7 月2日（星期五）
    二、会议审议事项
    1、关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案
    2、关于使用部分超募资金补充流动资金的议案
    三、会议出席对象
    1、截至2010 年7月2日（星期五）下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2010年7月7日（星期三）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
    2、登记地点：公司证券部（宁波保税区留学生创业园2期4号楼2楼）
    3、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2010年7月7日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
    五、其他事项
    1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
    2、联系方式
    联系人：杨宁 俞凌佳
    电话：0574－8682 1166 传真：0574－8699 5616
    电子信箱：ir@lgom.com.cn
    联系地址：宁波保税区留学人员创业园2期4号楼2楼 邮政编码：315800
    3、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
    4、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
    特此公告。
    宁波理工监测科技股份有限公司
    董事会2010年6月23日
    宁波理工监测科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对2010年度第一次临时股东大会议案的表决意见如下：
    表决意见 
    序 
    号 审 议 议 案 
    赞成 反对 弃权 
    1 关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件 
    有限公司股权的议案 
    2 关于使用部分超募资金补充流动资金的议案 
    注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、应回避表决议案的，无需投票。
    委托人签名 委托人身份证号码
    （法人股东由法定代表 （企业法人营业执照
    人签名并加盖公章） 号码）
    委托人股东账号 委托人持股数
    自 年 月 日
    本委托书有效期限 至 年 月 日
    委托日期
    受托人签名 受托人身份证号码
    　　年 月 日