富安娜(002327) 最新公司公告|查股网

						深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七 次（临时）会议通知于2010年9月30日以邮件方式送达。会议于2010年10月9日在公 司二楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加表决的董 事7名。会议由董事长林国芳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议审议并通过如下决议： 
　　一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈公司治理专项活 动的整改报告〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 
　　二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案〉的议案》。
　　由于公司因利润分配转赠股本需修订公司注册资本、总股本；另外，原章程中 部分条款释义已不适用，所以，公司根据实际情况对章程进行了修订，具体内容详 见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。 
　　三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。 
　　七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。 
　　八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订的议案》。 
　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。 
　　十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。 
　　十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制订的议案》。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 
　　特此公告 
　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司
　　董事会 
　　二○一○年十月九日