亚太药业(002370) 最新公司公告|查股网

						浙江亚太药业股份有限公司关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2010年8月21日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年8月26日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》
    《浙江亚太药业股份有限公司2010年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《浙江亚太药业股份有限公司2010年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》
    《审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》
    《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》
    《高级管理人员薪酬制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    浙江亚太药业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月27日