亚太药业(002370) 最新公司公告|查股网

						浙江亚太药业股份有限公司关于召开二〇一〇年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2010 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议决定于 2010 年 12 月 22 日召开二〇一〇年第三次临时股东大会，现将有关事项通 知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会。
　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公 司公司章程》等规定。
　　3、会议地点：浙江省绍兴县云集路 1152 号浙江亚太药业股份 有限公司办公楼四楼会议室。
　　4、会议召开日期和时间：2010 年 12 月 22 日（星期三）上午10:00，会议为期半天。
　　5、会议召开方式：现场方式召开，记名投票表决。
　　6、出席对象：
　　（1）截至 2010 年 12 月 16 日（星期四）下午收市，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。 
    二、会议审议事项：
　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》 非独立董事候选人
　　（1）选举吕旭幸先生为公司第四届董事会董事；
　　（2）选举陈尧根先生为公司第四届董事会董事；
　　（3）选举钟婉珍女士为公司第四届董事会董事；
　　（4）选举沈依伊先生为公司第四届董事会董事；
　　（5）选举王丽云女士为公司第四届董事会董事；
　　（6）选举何珍女士为公司第四届董事会董事； 独立董事候选人
　　（7）选举徐志康先生为公司第四届董事会独立董事；
　　（8）选举陈枢青先生为公司第四届董事会独立董事；
　　（9）选举姚先国先生为公司第四届董事会独立董事。 本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，本次股东大会对非独立董事、独立董事进行累计投票制选举。 本议案具体内容详见 2010 年 12 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告》。
　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》
　　（1）选举施健先生为公司第四届监事会股东代表监事；
　　（2）选举成华强先生为公司第四届监事会股东代表监事； 本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，本次股东大会对股东监事进行累计投票制选举。
　　本议案具体内容详见 2010 年 12 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江 亚太药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告》。
　　3、审议《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资 金缺口的议案》
　　本议案具体内容详见 2010 年 12 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江 亚太药业股份有限公司关于利用部分超额募集资金补充募集资金投 资项目资金缺口的公告》。
　　4、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 本议案具体内容详见 2010 年 12 月 7 日公司指定信息披露媒体
　　《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江 亚太药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告》。
　　三、会议登记方式
　　1、登记时间： 2010 年 12 月 17 日-2010 年 12 月 18 日
　　（上午 9:00 -11:30，下午 13:30 -16:30）
　　2、登记地点：浙江省绍兴县云集路 1152 号浙江亚太药业股份 有限公司证券投资部。
　　3、登记方法：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人 身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股 凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份 证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。
　　（3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在 2010 年 12 月 18 日下午 16：30 前送达或传真至公司，信函以收到 邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　四、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联 系 人：朱凤、沈云飞 联系电话：0575-84810101 传	真：0575-84810101
　　地	址：浙江省绍兴县云集路 1152 号 邮	编：312030
　　2、会议费用：参会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件
　　1、浙江亚太药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决 议
　　2、浙江亚太药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　附件： 授权委托书
　　浙江亚太药业股份有限公司 董	事	会
　　2010 年 12 月 6 日
　　附：
　　授权委托书
　　兹全权委托              先生（女士）（下称"受托人"）代表 本公司（本人）出席 2010 年 12 月 22 日（星期三）召开的浙江亚太 药业股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会，并代表本公司
　　（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并 代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
　　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见 如下：
　　1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制） 非独立董事候选人
　　（1）选举吕旭幸先生为公司第四届董事会董事； 同意表决权股数：	股；
　　（2）选举陈尧根先生为公司第四届董事会董事； 同意表决权股数：	股；
　　（3）选举钟婉珍女士为公司第四届董事会董事； 同意表决权股数：	股；
　　（4）选举沈依伊先生为公司第四届董事会董事； 同意表决权股数：	股；
　　（5）选举王丽云女士为公司第四届董事会董事； 同意表决权股数：	股；
　　（6）选举何珍女士为公司第四届董事会董事； 同意表决权股数：	股；
　　独立董事候选人
　　（7）选举徐志康先生为公司第四届董事会独立董事；
　　同意表决权股数：	股；
　　（8）选举陈枢青先生为公司第四届董事会独立董事； 同意表决权股数：	股；
　　（9）选举姚先国先生为公司第四届董事会独立董事； 同意表决权股数：	股；
　　2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累计投票制）
　　（1）选举施健先生为公司第四届监事会股东代表监事； 同意表决权股数：	股；
　　（2）选举成华强先生为公司第四届监事会股东代表监事； 同意表决权股数：	股；
　　3、《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺 口的议案》
　　同意□	反对□	弃权□
　　4、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 同意□	反对□	弃权□
　　说明：以上第 1 项议案和第 2 项议案采用累积投票制表决，每一 股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的 表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董 事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分 配，投向一个或多个候选人。
　　2、对于以上第 3 项议案和第 4 项议案的表决，请在"同意"、"反 对"、"弃权"的方框中打"√"，对同一审议事项不得有两项或两项 以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或
　　者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
　　委托人（签字、盖章）：	委托人身份证件号码
　　委托人股东账号：	或营业执照注册号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证件号码：
　　签署日期：	年	月
　　日