亚太药业(002370) 最新公司公告|查股网

						浙江亚太药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知和议案于 2010 年 11 月 29 日以直接送达的方式发 出。会议于 2010 年 12 月 4 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。本次会议由监事会主席施健主持，会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。 会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《浙江亚太药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
　　一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事 会换届选举的议案》
　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司
　　章程》等有关规定，公司监事会提名施健先生、成华强先生为第四届 监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事王国贤先生共同组成第 四届监事会。最近两年内，曾担任公司董事或高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事
　　本议案需提交公司二〇一〇年第三次临时股东大会审议通过。
　　根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大 会将采取累积投票制对上述股东代表监事候选人逐项表决。
　　股东代表监事候选人施健先生、成华强先生简历见本公告附件， 职工代表监事王国贤先生简历详见 2010 年 12 月 7 日公司指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的
　　《浙江亚太药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以部
　　分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司为满足销售旺季的生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，
　　决定使用超额募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起 6 个月。公司本次使用部分超额募集资金补充公 司流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用 效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率，有利于维护公司和 全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律 法规和《公司章程》等的要求。监事会同意公司使用不超过人民币
　　4,000 万元超额募集资金暂时补充流动资金。
　　三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用 部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
　　本次利用 1,729 万元超额募集资金补充募集资金投资项目"新建 年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目"资金缺口，确保公司合理利 用资金，避免无效建设，提高了募集资金使用效率和效果，符合广大
　　股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律
　　法规和《公司章程》等的要求。监事会同意公司利用部分超额募集资 金补充募集资金投资项目资金缺口。
　　四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 部分募集资金投资项目延期的议案》
　　公司根据政策环境的变化和项目建设的实际进程调整募集资金 投资项目进度，将募集资金投资项目之"新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目"、"研发质检中心新建工程"和"新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目"的建设周期延期，有利于提升募集资金使用效率， 符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符 合有关法律法规和《公司章程》等的要求。监事会同意"新建年产冻 干粉针剂 5,800 万支生产线项目"、"研发质检中心新建工程"和"新 建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目"的建设周期延期。
　　特此公告。
　　浙江亚太药业股份有限公司 监	事	会
　　2010 年 12 月 6 日
　　附件：
　　监事候选人简历
　　施健先生，中国国籍，生于 1959 年 7 月 12 日，高中学历，经济师。现为本 公司第三届监事会主席，物资管理部经理。
　　施健先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，至今 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　成华强先生，中国国籍，生于 1970 年 5 月 24 日，大专学历，工程师。曾任 浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间车间主任，生产部经 理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理，现担任第三届监事会监事，片剂车间 主任。
　　成华强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，至 今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。