广联达(002410) 最新公司公告|查股网

						广联达软件股份有限公司关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、募集资金基本情况
　　公司于 2010 年 5 月 11 日向境内投资者公开发行 2,500 万股 A 股，每股发 行价格为人民币 58.00 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除 发行费用人民币 82,423,595.96 元，募集资金净额为人民币 1,367,576,404.04 元。
　　根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次募集资金拟投资于 六个项目，共需使用募集资金人民币 295,750,300 元。扣除募投项目资金需求总 额后，此次超募资金为人民币 1,071,826,104.04 元。
　　2010 年 9 月 14 日，公司股东大会审议通过了使用人民币 50,000,000.00 元超募资金补充公司流动资金的议案。截止 2010 年 11 月 30 日，公司超募资金 余额为 1,021,826,104.04 元（不含利息）。
　　二、广联达大厦（二期）项目介绍
　　1、项目名称：广联达信息大厦
　　2、项目建设地点：中关村软件园二期（西扩）项目起步区 J-1 号地块
　　2009 年 9 月 27 日，公司与北京中关村软件园发展有限公司签署了《国家 软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，约定公司向北京中关村软件园发 展有限责任公司支付"中关村软件园二期（西扩）项目起步区 J-1 号地块" 土 地开发费 62,236,300 元。截止本公告日，公司已支付 49,789,040 元。该地块用 地面积 10,042 平方米，规划允许地上建筑面积为 18,578 平方米。
　　北京中关村软件园发展有限责任公司完成地块内建筑物拆迁、道路/场地平
　　整等事项后，公司需要办理立项、规划、土地出让，预计 2011 年开始动工建设。 上述情况已于《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露。
　　3、项目建设主要内容：
　　拟在上述地块新建"广联达信息大厦"。 整个项目为单体建筑，总建筑面积
　　28000 ㎡，计划 2011 年开始建设，2013 年竣工完成。地上六层，建筑面积约
　　18000 ㎡；地下二层，建筑面积约 10000 ㎡，地下 1 层为车库、员工餐厅及设备 机房；地下 2 层为人防（平时为车库）。本项目拟定投资成本费用估算汇表：
　　序号
　　项	目
　　投资金额（万元）
　　1	土地取得费用	6,224
　　2	开发建设成本	18,243
　　3	开发建设过程费用	1,534
　　合计(总投资)	26,000
　　合计(资金缺口)	19,776
　　本项目建设总投资为 26,000 万元，其中土地开发费 6,224 万元，2009 年已 支付 4,979 万元，剩余土地开发费 1,245 万元已于 2010 年 9 月股东大会同意使 用超募资金支付。尚有资金缺口 19,776 万元，拟全部使用超募资金，根据项目 建设进度逐步从募集资金专户（北京银行）中列支。
　　4、项目进展：
　　（1）2009 年 11 月 30 日，取得海淀区发展和改革委员会签发的《项目备 案通知书》（京海淀发改（备）【2010】339 号）
　　（2）2010 年 10 月 11 日，取得北京市海淀区发展和改革委员会《关于广 联达信息大厦项目预审告知单》（海发改【2010】551 号）
　　（3）2010 年 11 月 17 日，取得北京市国土资源局海淀分局《关于广联达 信息大厦建设项目用地预审意见》（京国土海预【2010】90 号）
　　三、投资必要性
　　公司北京本部共有员工约 600 人，全部位于北京市中关村软件园甲 18 号楼 现有的广联达大厦内办公，办公场所已经基本饱和。随着大部分募投项目在大厦
　　内陆续启动实施，按照募投计划，三年内项目建成后将再增加近 600 名研发人
　　员等员工，势必将引起公司现有办公场所的严重拥挤，需要扩展公司研发基地， 以满足不断扩大的经营需求。
　　鉴于此，公司抓住中关村软件园二期（西扩）的机会，于 2009 年 9 月与北 京中关村软件园发展有限公司签署了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设 协议书》，该宗土地性质为教育研发用地，建成后的广联达信息大厦完全自用。 公司拟使用部分超额募集资金 19,776 万元用于建设广联达信息大厦，遵循 股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，提高资金
　　使用率，降低成本费用。 四、相关审核和批准程序
　　1、公司董事会审议情况 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于
　　建设广联达信息大厦的议案》，同意公司使用本次超额募集资金中的 19,776 万 元用于建设广联达信息大厦。
　　根据《公司章程》，本次交易需提交股东大会审议批准后生效。
　　2、公司独立董事意见 公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司在保证募集资金投资项目
　　建设资金需求的前提下，使用本次超额募集资金用于建设广联达信息大厦，有助 于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。超募资金的使用没有 与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的 有关规定。因此，同意公司使用本次超额募集资金中的 19,776 万元用于建设广 联达信息大厦。
　　3、公司监事会审议情况
　　公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于建 设广联达信息大厦的议案》，同意公司使用本次超额募集资金中的 19,776 万元 用于建设广联达信息大厦。
　　4、保荐机构意见 保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人邓建勇、王天红对上述事项进
　　行核查后出具了《关于广联达软件股份有限公司使用部分超募资金的保荐意见》， 认为广联达本次使用部分超募资金事项：
　　（1）已经第一届董事会第二十五次会议审议通过，广联达独立董事已发表 同意意见，履行了必要的法律程序；
　　（2）本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形；
　　（3）广联达本次使用超募资金符合公司发展需要，有利于公司提高资金使 用效率，符合全体股东的利益。
　　因此，本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构同意广联达本次使用
　　19,776 万元超募资金建设广联达信息大厦。
　　根据《公司章程》，该事项需提交股东大会审议。 五、备查文件
　　1、第一届董事会第二十五次会议决议
　　2、独立董事对《关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》的独 立意见
　　3、第一届监事会第十二次会议决议
　　4、华泰证券股份有限公司关于广联达软件股份有限公司使用部分超募资金
　　建设广联达信息大厦的保荐意见
　　5、《广联达信息大厦项目申请报告》 编制单位：五洲工程设计研究院
　　《项目备案通知书》（京海淀发改（备）【2010】339 号）
　　《关于广联达信息大厦项目预审告知单》（海发改【2010】551 号）
　　《关于广联达信息大厦建设项目用地预审意见》（京国土海预【2010】
　　90 号） 特此公告
　　广联达软件股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 9 日